近年の暗号通貨の人気の高まりは金融業界を一変させたが、同時に詐欺や賄賂などの違法行為の新たな手段も生み出している。ビットコインで賄賂を受け取った元ロシア人刑事の話は、暗号通貨によって煽られた汚職という新たな現象を浮き彫りにしている。
この事例に加え、DeFi や広範囲にわたる詐欺計画からの多数の事例は、違法行為における暗号通貨の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。政府、法制度、ブロックチェーン技術自体がこの新たな金融犯罪分野にどのように対応するかを評価するには、これらの事例を理解することが重要です。
ビットコイン賄賂詐欺事件：新たな腐敗のフロンティア
最近の暗号通貨賄賂の最も顕著な例は、ロシア捜査委員会の元捜査官であるイブラギム・タンビエフが、インフラウド・ギャングのメンバーから1000ビットコイン（BTC）を超える支払いを受け取った罪で有罪判決を受けた事件である。
ギャング団の個人保有ビットコインを没収しないと約束する見返りに、タンビエフには数千万ドルの賄賂が支払われた。賄賂（追跡が困難な現金や資産に関連する犯罪）の文脈で暗号通貨が利用された最も有名な事例の1つは、秘密主義のインフラウド・ギャング団に関わるものだ。
この事件は、賄賂の額だけでなく、犯人が刑事の機密データへのアクセスをいかに容易に制御できたかという点でも注目に値する。徹底的な捜査の結果、タンビエフは仕事用のコンピューターの「年金」というフォルダーにビットコイン ウォレットの秘密鍵を隠し、5,000 BTC 以上を保管していたことが判明した。この暴露は、安全で匿名であるはずのデジタル通貨が悪用され、法執行活動を困難にしている実態を明らかにした。
タンビエフは、この問題に関して単独で行動したわけではない。同僚のオクサナ・リャホヴェンコ上級中尉も、証拠のねつ造と賄賂の授受の罪で有罪となった。両役人は職を失い、タンビエフは最高警備の刑務所で16年の刑を、リャホヴェンコは9年の刑を言い渡された。
この汚職スキャンダルの規模と範囲は、特に組織的な賄賂や汚職が存在する国々において、暗号通貨がいかにして違法行為のための好ましい交換手段として浮上してきたかを示しています。
不正賄賂における暗号通貨の拡大する利用
詐欺事件以外でも、賄賂に暗号通貨が使用される事例は増えています。イーサリアムやビットコインなどの暗号通貨や DeFi テクノロジーの出現により、新しい管理されていない市場が急速に出現しています。これらの市場は、確立された法的枠組みの外で運営されることが多く、不正な人々が暗号通貨を詐欺、賄賂、その他の非倫理的な行為に悪用する可能性があります。
懸念が高まっている分野は、DeFi プロトコルです。DeFi プロトコルにより、顧客は仲介者を必要とせずに金融サービスに直接関与できます。具体的には、賄賂は、Abracadabra DeFi ネットワーク固有のステーブルコインである $MIM トークンに関連付けられています。
私たちは、Ethereum 上の特定の大釜に関連するエクスプロイトを認識しています。
当社のエンジニアリング チームが状況をトリアージして調査しています。
DAO 財務部は、その能力の限りを尽くして、市場から MIM を買い戻し、その後、焼却する予定です。
さらなるアップデートが予定されています。
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(@MIM_Spell) 2024年1月30日
アブラカダブラは、暗号通貨の強気相場の期間中、流動性プロバイダーに分散型取引所のカーブファイナンスで自社のトークンに投票するよう促した。投票の見返りとして、プラットフォームは$veCRV（投票エスクローCRV）保有者に莫大な利益を支払い、$MIMコインを支援するために金銭で「賄賂」を贈った。
こうしたタイプの暗号通貨賄賂は「流動性賄賂」とも呼ばれ、DeFi マーケットプレイスに深刻な問題を引き起こし始めています。プロトコルは流動性プロバイダーに金銭的インセンティブを提供することで、市場ポジションを人為的に膨らませる力を持っており、その結果、投資家はトークンの安定性と耐久性について誤解する可能性があります。この戦略は、アブラカダブラのケースが示したように、市場ポジションと流動性に影響を与えるために悪用される可能性があり、投資家とより大規模な DeFi エコシステムを危険にさらします。
サイバー犯罪企業：賄賂を超える
暗号通貨は、賄賂に加えて、大規模な詐欺行為の手段にもなっている。オーストラリア人のサム・リー氏とハイパーファンド詐欺に関与した共犯者たちが最近起訴されたのがその一例だ。この計画では、暗号通貨のマイニング活動から巨額の利益を約束していたが、結局利益は得られず、投資家から20億ドル近くを詐取した。
活動が詐欺的であることが明らかになると、責任者は、プラットフォームへの投資に投資家を誘い込むために巧妙なマーケティング手法を採用していたにもかかわらず、投資家の資金引き出しをブロックしました。
この事例は賄賂とは無関係ですが、暗号通貨が違法行為に使用される際に頻繁に見られる要素、つまりデジタル資産の複雑さと匿名性によって可能になる欺瞞的なネットワークを構築する能力を浮き彫りにしています。
HyperFund の広告資料では、従来のポンジ詐欺で最大 1% の毎日の収益を約束していましたが、約束された活動は実現しませんでした。同様の活動は世界中で見られ、暗号通貨が賄賂だけでなく大規模な詐欺計画の中心となることが多いことを示しています。
DeFiと賄賂の未来、ガバナンス操作の検証
分散型銀行ネットワーク内での賄賂は、これらのプラットフォームが普及するにつれて、ますます可能になりつつあります。賄賂のような行為は、流動性提供に報酬を与えるために Curve や Convex などの DeFi プラットフォームが採用している方法によって奨励されています。たとえば、Convex は Curve の $CRV トークンの最大の所有者の 1 つであることを重視しており、流動性プール全体にわたる報酬の分配に関してかなりの投票権を与えています。
ガバナンス トークンへの大きな投資により、プロトコルは、多くの場合、小規模なプレーヤーを犠牲にして、決定を自分たちに有利に傾けることができます。これらのプロトコルは、投票者に賞品やトークンを贈与することで、市場での地位を高め、流動性を高め、トークンの価値を高めることができます。これらの行為は、必ずしも犯罪ではないとしても、道徳的に疑わしい行為と正当なインセンティブの境界線をまたいでいます。
DeFi ネットワークでは、分散型ガバナンスが採用されているため、違法行為を特定して罰することは困難です。ガバナンス トークンの大きなブロックはプロトコルによって制御でき、この力を利用してガバナンスに関する選択に影響を与えることができます。これは短期的には有利かもしれませんが、長期的には不安定になる可能性があります。DeFi が最初に確立された民主主義の理想は、少数のプレーヤーの手に権力が集中することによって損なわれ、投資家とプラットフォーム ユーザーを深刻な危険にさらします。
ビットコイン賄賂と暗号通貨の腐敗が法執行機関とDeFi空間でどのように進化しているかという記事が最初にMetaverse Postに掲載されました。
