警告しておいたのに、ついに逮捕されました!!! NEIRO マーケットメーカーが逮捕されました! 〽️〽️⚠️⛔️🚫
疑わしいマーケットメーカーが連邦政府が作成したトークンのウォッシュトレードで摘発される
同社は、起訴直前までに15億ドル以上の資産を運用しており、最高500万ドル、または違反行為による総利益または損失の2倍の罰金と没収を科せられる可能性がある。また、同じく起訴されたCEOは、最高20年の懲役刑を科せられる可能性がある。
この記事では、10月10日時点でわかっているすべての情報をお伝えします。
マーケットメイキングを装った市場操作
米連邦検察は、マーケットメイキング会社4社（ゴットビット、CLSグローバル、マイトレード、ZMクオント）と複数の仮想通貨プロジェクトおよび個人を起訴した。彼らは仮想通貨のウォッシュトレードと価格の不当な高騰の罪に問われている。
ウォッシュ トレーディングとは、トークンを繰り返し売買してその価値を膨らませ、トークン内で偽のアクティビティを作り出すことです。これにより、トークンは実際よりも正当でアクティブであるように見えます。
これらの操作されたトークンは、その後、人為的に高騰した価格で、何も知らない買い手に販売されました。企業はまた、トークンを販売し、取引所にトークンの手数料を下げるよう説得して、利益をさらに増やしました。ゴットビットはこのリストの中で最大の企業です。このマーケットメーカーは、ボンク、ハムスターコンバット、ロボイヌ、ネイロなどの定評のあるブランドと協力しました。最盛期には、同社の運用資産は15億ドルに達し、ゴットビットベンチャーズを通じてほぼ2億ドルの投資が行われました。2019年、ゴットビットの20歳のCEO、アレクセイ・アンドリューニンは、CoinDeskに自身の慣行について語りました。彼はその後、ゴットビットは「完全に倫理的ではない」ため、どの管轄区域にも登録されていないと述べました。 Andryuninに対しては別途刑事告訴が起こされている。2023年、ZachXTBは流出した文書と次のような内容の売り込み資料を利用してAndryuninの活動を暴露した。「価格発見段階の最初の数分で、私たちは価格を10倍まで押し上げてFOMOを作り出し、できるだけ多くの購買力を蓄積してエクストリームXに到達し、その後の急騰で最大限のトークンを販売するつもりです。」
