米国は、真剣な法的手続きを通じて暗号通貨詐欺に対して強硬な姿勢を取っている。
当局は司法調査中に2500万ドル相当の暗号通貨を押収した。
この事件は、成長を続ける暗号通貨市場においてより厳格な規則が必要であることを浮き彫りにしている。
ボストンの米国検察当局は、金融サービス企業に対する初の刑事訴訟で、14人の個人と4つの企業を仮想通貨の市場操作と詐欺の罪で起訴した。起訴された企業には、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeなどがある。これらの企業の幹部と従業員は、仮想通貨トークンの価格をつり上げ、投資家を欺いたとして告発されている。
https://twitter.com/AbsGMCrypto/status/1844096093598237120
連邦当局が率いるタスクフォースは、これらの企業がさまざまな欺瞞的な戦術を使用していたことを明らかにした。彼らはウォッシュトレーディングに従事し、取引量を水増しするために偽の取引を行った。これらの行為は、支持者に特定のトークンが実際よりも価値があると誤解させた。その結果、何も知らない投資家がこれらのトークンを人為的に高い価格で購入し、大きな経済的損失を被った。
FBIの役割と捜査
FBI は捜査で重要な役割を果たしました。同局は詐欺行為を監視するために、NexFundAI という偽の暗号通貨会社を設立しました。イーサリアム ブロックチェーン上で運営される NexFundAI は、価格操作に携わる企業を捕まえるために設計されました。Gotbit、ZM Quant、CLS Global は、この偽トークンの価値を操作しようとしました。連邦当局は、取引を停止する前に、個人投資家が被害を受けないようにこれらの活動を追跡しました。
この調査の結果、2,500万ドル相当の仮想通貨が押収されました。SECは刑事告訴に加え、関係者に対して民事訴訟も起こしました。これらの措置は、仮想通貨業界を規制し、企業に詐欺の責任を負わせる上で大きな一歩となります。
暗号通貨市場への影響
この事件は、仮想通貨関連の金融犯罪の訴追に新たな基準を設定した。当局は、仮想通貨業界の企業は従来の金融機関と同じ法律に従わなければならないことを明確にした。ジョシュア・レヴィ代理米国検事は、詐欺師たちが現代のテクノロジーを利用して、従来の市場での戦術に似た詐欺行為を行っていると指摘した。
関与した最大手企業の一つである埼玉の時価総額は75億ドルだった。同社幹部はトークン取引を操作し、秘密裏に売却し、投資家に多大な損失をもたらした。これまでに5人が有罪を認めたか、認めることに同意している。この結果は、容疑の重大さを強調している。
この記事は、米国が仮想通貨詐欺事件で14人の個人と4つの企業を起訴したという内容で、Crypto News Landに最初に掲載されました。