作者: 0xjs@金财经
仮想通貨業界がさまざまな状況にあることは周知の事実です。
米国SEC委員長のゲイリー・ゲンスラー氏は、常に多くの暗号トークンを有価証券とみなし、暗号業界における深刻な市場操作を批判してきた。これは大部分において、米国の公式な規制姿勢を表しています。
2024 年 10 月 9 日、米国 SEC、米国連邦捜査局 (FBI)、米国司法省 (DOJ) は共同で、暗号トークン会社 4 社、マーケットメーカー 4 社、および複数の関連団体を捜査する共同作戦を開始しました。創業者と従業員は市場操作と詐欺を主張して訴訟を起こした。被告４人が有罪を認め、もう１人も有罪を認めることに同意しており、米司法省は今週、テキサス州、英国、ポルトガルでさらに３人の被告を逮捕した。米国司法省は2,500万ドル以上の仮想通貨を押収し、約60種類の異なる仮想通貨で数百万ドル規模のウォッシュ取引を行っていた複数の取引ボットを無効化した。
8 つの暗号通貨会社は、Saitai、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance の 4 つの暗号トークン会社と、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade の 4 つのマーケットメーカーです。
起訴状によると、仮想通貨トークンを作成した被告らは、自身の仮想通貨トークンについて虚偽の陳述を行い、マーケットメーカーによるそれらのトークンの虚偽の「ウォッシュトレード」を行って、活発な取引があるかのような錯覚を生み出し、トークンが優良な投資であるかのように見せかけた。こうした欺瞞的な戦術が新たな投資家や購入者を惹きつけ、トークンが高値で取引されるようになったとされている。その後、被告らはトークンを人為的につり上げた価格で販売したが、これは一般に「ポンプ・アンド・ダンプ」として知られる詐欺行為であった。これらの暗号トークンの中で最大の埼玉は、かつて数十億ドルの時価総額を持っていました。
暗号化業界の多くの人々は、ゲーリー・ゲンスラー氏が保守的で監督が厳しすぎるとよく批判しますが、暗号化業界では実際に多くの操作や詐欺が存在します。今回訴えられたマーケットメーカーが述べたように、「流通市場の目的」は「コミュニティ内の他の買い手、知らない人や興味のない人」を見つけることだ。買い手は利益を失います。」
これが米国政府の複数部門の共同行動であることは注目に値します。具体的な証拠を押収するために、米国 FBI は個人的に暗号化されたトークンを作成し、マーケット メーカーに対してフィッシングの取り締まりを実施しました。
前例のない FBI の作戦: 個人的にイーサリアムと「魚の法執行機関」上にトークンを作成
米国 FBI は常に「フィッシング法執行」の仕事スタイルをとっており、今回、米国 FBI は暗号化業界に「フィッシング法執行」の行動を適用することに成功しました。
米FBIによると、この「フィッシング取り締まり」は、仮想通貨業界における潜在的な市場操作に関する米政府の「トークンミラー作戦」捜査の一環だったという。
詐欺師を特定し、混乱させ、裁判にかけるため、米国 FBI は前例のない行動をとり、独自の暗号通貨会社とトークン NexFundAI を設立しました。 NexFundAI トークンはイーサリアム上に展開されていると報告されています。
FBIは、NexFundAIのマーケットを開設したとして告発されたマーケットメーカー4社のうち、ZM Quant、CLS、MyTrade MMの3社がFBIによるフィッシングに成功したことを発見した。
このうち、ZM QuantはNexFundAIと埼玉のマーケットメーカーであり、Gotbitは埼玉のマーケットメーカーであり、Robo InuとVZZNトークンはいずれも埼玉の元従業員が退職後に作成したものである。
FBI は NexFundAI を通じて、この事件の被告のほとんどに対する犯罪証拠を入手することに成功しました。
MyTrade MMの創設者であるLiu Zhou氏は、NexFundAIの代表者との会話の中で、ウォッシュトレードの方法とウォッシュトレードの目的について詳しく説明しました。 Liu Zhou 氏は NexFundAI の代表者に、「流通市場の目標」は「コミュニティ内の他の購入者、知らない人や関心のない人」を見つけることである、と率直に語った。利益を上げるためのお金。」
起訴された主体による市場操縦行為の詳細
4人のマーケットメーカー
1、ゴットビットとアレクセイ・アンドリウニン、ヒョードル・ケドロフ、カビ・ジャリリ
裁判所文書によると、ゴットビットは仮想通貨業界ではよく知られた「マーケットメーカー」である。
アレクセイ・アンドリウニン（26歳）はロシアとポルトガル出身で、ゴットビットのCEO兼創設者である。アンドリウニンは2024年10月8日にポルトガルで逮捕され、引き渡しを待っている。
ヒョードル・ケドロフはロシア出身で、ゴットビットのマーケットメイクディレクターです。
Qawi Jalili はロシア出身で、Gotbit のセールス ディレクターです。
ゴットビット氏、ケドロフ氏、ジャリリ氏はそれぞれ通信詐欺と市場操作と通信詐欺の共謀の罪で起訴された。アンドリウニンはまた、電信詐欺、市場操作と電信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀で別の刑事起訴でも起訴された。
Gotbit は 2018 年から 2024 年にかけて、米国に拠点を置く企業を含むいくつかの仮想通貨企業に市場操作とウォッシュ トレーディング サービスを提供しました。 Gotbit は、顧客に代わって数百万ドル相当のウォッシュ取引を実施し、これらの違法サービスから数千万ドルの収益を得ていたとされています。オンラインで公開された2019年のインタビューの中で、アンドリウニン氏は、取引を洗浄し、仮想通貨の取引量を人為的につり上げるためのコードをどのように開発したかについて説明した。アンドリウニンは、スプレッドシートを使用してウォッシュ取引によって生成された「作成された出来高」と自然に発生する「市場出来高」を比較するなど、ゴットビットの市場操作慣行を追跡したとされている。ジャリリ氏とケドロフ氏を含むゴットビットの従業員は、これらのウォッシュ取引戦略と検出を回避する方法を潜在的な顧客に説明したとされている。ジャリリとケドロフは、サイタマ暗号通貨やロボ犬暗号通貨を含むさまざまな暗号通貨にもこれらのサービスを提供しています。
2、ZM Quant及びRiqui Liu、Baijun Ou
ZM Quant は暗号通貨業界の「マーケットメーカー」であり、違法な市場操作サービスをクライアントに宣伝しています。
英国と香港出身のリキ・リューさん（26）は、ZM Quantの従業員です。
香港出身のBaijun Ouさん（32歳）もZM Quantの従業員である。
ZM Quant氏、Riqui Liu氏、Baijun Ou氏はそれぞれ、通信詐欺と市場操作と通信詐欺の共謀の罪で代替起訴された。
法廷文書によると、ZM Quantは「取引高を生み出す」ことができる「取引ロボット」を宣伝したとされている。 ZM Quantの従業員は、テレグラムメッセージやビデオ会議を通じて顧客とこれらの違法サービスについて話し合ったと言われている。起訴状で主張されているように、2024年3月のテレビ電話会議で、Riqui Liu氏とBaijun Ou氏は、ZM Quantが「取引量を増やす」ために「おそらく1分間に10回か20回取引」し、「取引量を増やす」ことで高値を上げていたと説明した。 。 Riqui Liu氏とBaijun Ou氏はまた、ZM Quantが取引が「偽物」に見えることを避けるために複数の取引ウォレットを使用していたとされる方法についても説明した。さらに、ZM Quant は、Saitama や NexFundAI を含む多くの仮想通貨会社に市場操作サービスを提供したとされています。
3、CLSおよびアンドレイ・ゾージェス
CLS は暗号通貨業界の「マーケットメーカー」であり、違法な市場操作サービスを顧客に宣伝していました。
アラブ首長国連邦出身の Andrey Zhorzhes は、CLS の従業員です。
CLSとアンドレイ・ゾージェスはそれぞれ通信詐欺と市場操作と通信詐欺の共謀の罪で起訴された。
ゾージェス氏は、CLSのアルゴリズムがどのようにして複数の仮想通貨取引所で取引高を生み出したかを潜在的な顧客に次のように説明したとされる。
「私たちは…基本的に自動的に売買するアルゴリズムを持っています。」
「ボリュームを生み出すという考えは…トークンが有機的でアクティブに見え、人々がそれを取引することに興味を持つようにすることです。」
「追跡するのは難しいです...私たちは多くのクライアントに対してこれを行ってきました。」
「これが洗いざらいの取引であることは承知していますし、人々がそれに満足していないかもしれないことも承知しています。」
Andrey Zhorzhes と他の CLS トレーダーは、これらの市場操作サービスを NexFundAI に提供しました。
4、MyTrade MMとLiu Zhou
MyTrade MM は、「ポンプ アンド ダンプ」アドバイザリー サービスや「ボット」によって促進される「ウォッシュ トレーディング」など、違法な市場操作サービスをクライアントに宣伝する暗号通貨業界のもう 1 つの「マーケット メーカー」です。
中国とカナダ出身の Liu Zhou 氏（39 歳）は、MyTrade MM の創設者です。
劉周氏は市場操作と電信詐欺の共謀で起訴され、有罪を認めることに同意した。
MyTrade MM クライアントは、MyTrade MM Web サイトのダッシュボードを通じて、定義された暗号通貨取引所で毎日必要なウォッシュ取引量を指定できます。 MyTrade MM のダッシュボードでは、このサービスを「ボリュームサポート」と説明しており、クライアントの暗号通貨ごとに 1 日に次のような数百万ドルのウォッシュトレードが可能です。
NexFundAI との会話の中で、Liu Zhou 氏は、MyTrade MM が「CLS」や「Gotbit」よりも優れていると述べました。その理由は、これらのマーケットメーカーは「顧客を秘密にしておく」、「ポンプアンドダンプを制御する」ためです。トレーディング。" Liu Zhou氏はまた、「時間ごとの持続的な取引活動」を示すこと、仮想通貨取引所が上場手数料を免除するのに十分な量の取引量を生み出すこと、「ポンプ・アンド・ダンプ」を実行することなど、ウォッシュ取引のさまざまな目的についても説明した。法廷文書によると、劉周被告はさらに、「流通市場の目的」は「コミュニティ内の他の買い手、知らない人や関心のない人」を見つけることであると述べた。 ] 利益を得るためにお金を失う。」
暗号トークン会社4社
1. サイタマとマンプリート・コーリ、ハルーン・モシニ、ナム・トラン、マックス・ヘルナンデス、ラッセル・アーマンド、ヴィ・ファム
サイタマは、2021年8月にマサチューセッツ州で設立された暗号トークン会社です。
英国出身のマンプリート・コーリさん（43）は埼玉のCEOである。コーリさんは2024年10月7日に英国で逮捕され、引き渡しを待っている。
テキサス州出身のハルーン・モシニさん（37）も埼玉で働いている。モシニ氏は2024年10月7日にテキサス州南部地区で逮捕された。
ナム・トランさん（32）はベトナム出身で、埼玉県に勤務し、現在ベトナムに滞在している。
コーリ氏、モシニ氏、トラン氏はそれぞれ、通信詐欺、市場操作、および通信詐欺、市場操作、および無許可送金事業への関与の共謀で、代替起訴で起訴された。
マックス・ヘルナンデス、36歳、マサチューセッツ州出身。
同じく埼玉で働いていたテキサス州のラッセル・アーマンド氏（42歳）は別個に起訴され、両者とも市場操作のほか、通信詐欺と無許可送金事業の運営の共謀の罪で有罪を認めた。
カリフォルニア州のヴィー・ファムさん（32）も別の仮想通貨会社での行為で起訴されたが、弁論の一環としてサイタマ氏に関係する特定の行為を認めた。
起訴状によると、サイタマは自社のトークンで使用できる一連の商品を開発し、ピーク時には時価総額75億ドルを誇ったという。埼玉の経営陣は、埼玉の事業計画が規制当局によって検討されたこと、その経営陣が所有する埼玉トークンを販売していないこと、埼玉トークンが市場操作を防ぐ方法で暗号化されているなど、さまざまな虚偽の公式発表を行ったとされている。起訴状によると、実際には埼玉県の指導者らは埼玉県トークンの市場を積極的に操作し、秘密裏に埼玉県トークンを販売して数千万ドルの利益を得ていたという。
埼玉県の市場操作活動は2021年7月頃に始まり、指導者らが複数の仮想通貨ウォレットにまたがる一連の少額購入を調整した。取引はテレグラム上で調整されており、目的は「人々にさらに購入するよう促すために、大規模な購入と新しい保有者の錯覚を作り出す」ことだとアルマンド氏は説明した。サイタマの指導者らは互いに購入を確認し、どのようにして他の人にサイタマの仮想通貨を購入させることに成功したかについて話し合い、「盛り上げる」ミームやミームの写真を交換したと言われている。
その後、埼玉県の指導部はビットマート、Lバンク、XT.comなどの仮想通貨取引所で埼玉県の仮想通貨のウォッシュ取引を行うよう複数のマーケットメーカーに報酬を支払ったとされる。埼玉が支払ったマーケットメーカーには、ZM QuantとGotbitが含まれると伝えられている。
2、ロボ犬ファイナンス（ロボ犬）
Robo Inu は、埼玉を離れた Vy Pham が 2021 年に設立した暗号通貨会社およびトークンです。ファム氏は市場操作の共謀、通信詐欺、無許可送金事業への関与などで起訴され、有罪を認めることに同意した。
ファム氏は米国の Robo Inu を設立し、推進しました。サイタマと同様に、Robo Inu も暗号通貨で使用できるさまざまな製品を作成すると主張しているとされています。 2022 年頃から、Robo Inu は Gotbit に支払い、Bitmart などの仮想通貨取引所でのウォッシュ取引を通じて Robo Inu トークンの取引量を人為的につり上げたとされています。
3. VZZNとマイケル・トンプソン
VZZN は、埼玉を離れた後、2023 年に Armand によって設立された暗号通貨会社およびトークンです。
バージニア州のマイケル・トンプソンさん（50）もVZZNで働いている。アルマンドと同様に、トンプソンも市場操作の陰謀で起訴され、有罪を認めた。
VZZNはVZZNトークンで利用できる動画ストリーミングサービスだそうです。アーマンド氏とトンプソン氏はサービスを宣伝する一方で、VZZNに関して誤解を招くような公の発言をし、ウォッシュ取引を通じてVZZNトークンの取引量を人為的につり上げたとされている。
4、リリアン・ファイナンスおよびブラッドリー・ビーティー
リリアン・ファイナンスは、フロリダ出身の 48 歳のブラッドリー・ビーティによって設立された暗号通貨会社およびトークンです。ビーティは通信詐欺で起訴された。
リリアン・ファイナンスは、ヘルスケア業界でブロックチェーン技術を使用し、トークン販売から得た収益の一部を慈善目的に使用すると主張しているとされている。ビーティ氏は、投資家を惹きつけるためにリリアン・ファイナンスに対し、自分が防衛請負業者であること、仮想通貨をテーマに議会で講演したことなど一連の虚偽の陳述を行った。それ以来、ビーティはリリアン・ファイナンス・トークンの小売販売から数十万ドルの収益を上げ、慈善目的であったリリアン・ファイナンスの利益の一部を流用した。
米国の規制当局は自らの立場を改めて表明：仮想通貨市場操作と「ウォッシュトレード」は違法である
米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は、「今回の捜査はこの種のものとしては初めてであり、仮想通貨業界における多数の詐欺師を特定した。ウォッシュ取引は金融市場では長い間非合法化されており、仮想通貨も例外ではない。これらの事件では革新的な技術が使用された事件である」と述べた。 - 仮想通貨 - 100 年前の詐欺に遭遇 - 今日のメッセージは、投資家を欺くために虚偽の発言をした場合、それは詐欺行為であるということです。」また、オンライン投資家は常に厳重な警戒を続ける必要があり、デジタルフロンティアに足を踏み入れる前に下調べをすることが重要であることをはっきりと思い出させてくれます。「人々は身を守るために、これらの詐欺がどのように機能するかを理解する必要があります。」
SEC執行部副部長のサンジェイ・ワドワ氏は、「SECの執行措置は、個人投資家が暗号資産市場における機関投資家、いわゆるプロモーターや自称者の詐欺行為の犠牲になっていることを改めて示している」と述べた。マーケットメーカーらは「投資家が結託して仮想通貨市場で利益を得るという偽りの約束で一般投資家を誘惑しているため、投資家は自分たちが不利な立場にある可能性があることを認識すべきだ」と述べた。
FBI特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、「この事件でFBIが明らかにしたのは、本質的には昔ながらの金融犯罪の新たな展開であり、暗号通貨分野の極悪非道なトークン開発者、プロモーター、マーケットメーカーを標的としたものである。」と述べた。誠実な投資家から数億ドルを騙し取った複雑な取引スキームの首謀者として告発された、仮想通貨企業4社のリーダーと仮想通貨の「マーケットメーカー」とその従業員に対する起訴である。
米国司法省によると、さまざまな犯罪に対する懲役刑は次のとおりです。
市場操作の罪では、最長20年の懲役、最長3年間の監視付き釈放、最高500万ドルまたは犯罪による損益の2倍の罰金、財産の没収が科せられる。
電信詐欺罪には、最長20年の懲役、最長3年の監視付き釈放、最高25万ドルまたは犯罪による損益の2倍の罰金、賠償および財産の没収が課せられる。
電信詐欺、市場操作、および/または無許可送金事業への関与を共謀した罪には、最長5年の懲役、最長3年の監督下釈放、最高25万ドルの罰金および利益の2倍が科せられます。犯罪による損失、および財産の返還と没収。
マネーロンダリング共謀罪では、最高で懲役20年、監視付き釈放3年、罰金50万ドルまたは犯罪で得た財産の2倍のいずれか大きい方、財産の没収が課せられる。