FBIは、違法なウォッシュトレーディング戦術を通じてトークン価格をつり上げたとして18人の個人と企業を起訴した。
FBIがNexFundAIを使用した広範な市場操作を発見し、2,500万ドル以上の暗号資産が押収されました。
4つの大手暗号通貨企業が、虚偽の主張とパンプ・アンド・ダンプ計画で投資家を欺いたとして告発されている。
FBIは、大規模な仮想通貨詐欺行為に関与したとして18人の個人および企業を告発した。捜査の一環として、FBIは市場操作に関与した者を追跡するために独自の仮想通貨NexFundAIを作成した。
FBIが暗号通貨トークン詐欺を摘発
これにより、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeが起訴されました。これらの企業は、違法な手法を使用してトークンの価格を吊り上げ、投資家を欺いたとして告発されています。
https://twitter.com/WatcherGuru/status/1844122090619981899
告発された企業は、かつて時価総額が75億ドルだった埼玉トークンを含む60以上のトークンの価値を水増しした疑いがある。これらの企業はトークンに関して虚偽の主張をし、さまざまな欺瞞戦術を使って投資家を騙したとされている。トークンの価値を水増しした後、高値で販売し、ポンプ＆ダンプ計画で投資家に損失を与えた。
詐欺の仕組み
FBI は、これらの企業が「ウォッシュ トレーディング」と呼ばれる行為を行っていたことを突き止めました。これは、企業が同じトークンを売買して、大きな需要があるように見せかける行為です。これらの企業は、ZM Quant や Gotbit などの企業を利用して、こうした偽の取引を実行しました。
彼らは実際の活動を隠蔽するために多くのウォレットを使用し、トークンが実際よりも人気があるように見せかけました。その結果、投資家はトークンが価値があると信じて購入しました。
これまでに、当局は2500万ドル相当以上の仮想通貨を押収した。また、数百万ドル相当の違法取引に関与したトレーディングボットも閉鎖した。被告人の一部はすでに有罪を認めており、他の被告人は米国、英国、ポルトガルで拘留されている。
法的結果
ジョシュア・レヴィ米連邦検事補は、従来の市場では違法であるウォッシュ・トレーディングは暗号通貨分野でも同様に違法であると強調した。
被告らは市場操作と通信詐欺の罪に問われており、最長20年の懲役刑を受ける可能性がある。この事件は、投資家に対し、仮想通貨の取引には注意を払うよう警告するものだ。
FBIが大規模な暗号詐欺摘発で18人を起訴、NexFundAIトークンを使用して市場操作を暴くという記事がCrypto News Landに最初に掲載されました。