米国政府は、暗号通貨業界における詐欺と市場操作の罪で18人の個人と企業を起訴した。

ボストンで告訴内容が公表され、標的となったのは「マーケットメーカー」として知られる4つの暗号通貨企業と4つの金融サービス企業の幹部たちだった。

これらのマーケットメーカーは、仮想通貨企業の従業員とともに、ウォッシュトレードと呼ばれる一連の偽の取引を通じて仮想通貨トークンの価格を操作する大規模な詐欺を画策したとして告発されている。

詐欺的な取引手法とポンプ＆ダンプスキーム

被告のうち4人は既に有罪を認めており、もう1人も有罪を認めることに同意している。一方、さらに3人の被告がテキサス、英国、ポルトガルで逮捕されている。

これまでに、当局は2,500万ドル相当の仮想通貨を押収し、約60種類のトークンで数百万ドル相当のウォッシュトレードを実行した多くのボットを無効化した。

起訴状によれば、告発された企業はトークンの価値を水増しするために詐欺行為を行っていた。

これらのトークンの価格が人為的に高騰すると、被告らは、一般に「ポンプ・アンド・ダンプ」と呼ばれる手法で、保有トークンを高値で売却した。

この詐欺に関与した最大手企業の一つであるサイタマは、一時、時価総額が数十億ドルに達した。

すでに有罪を認めているマーケットメーカーの1人は、潜在的な顧客にこの戦略を説明し、流通市場での彼らの目標は、詐欺に遭っていることに気付かない買い手を引きつけることだと説明したと報じられている。

マーケットメーカーは、利益を上げるためには他の買い手に損失を与える必要があると説明した。

ZM Quant、CLS Global、MyTradeとその従業員は、NexFundAIによって作成された取引トークンのウォッシュトレーディングとウォッシュトレード共謀の罪で起訴された。

NexFundAI は、詐欺市場に侵入するために FBI によって設立された偽の暗号通貨会社およびトークンでした。

4番目のマーケットメーカーであるゴットビットも、CEOと取締役2名とともに同様の業務を運営したとして起訴された。

NexFundAIとGotbitの怪しさ

この捜査は、法執行機関が詐欺師を捕まえるために政府が作成した暗号通貨を使用した初めてのケースである。

被告らは、自分たちが政府機関を相手にしていることを知らずに、偽の暗号通貨を使って計画を実行したとされている。

マサチューセッツ州の代理米国検事ジョシュア・レヴィ氏は、ウォッシュ・トレーディングは従来の金融市場では長年違法とされており、これらの規制は暗号通貨にも適用されると説明した。

彼はこう付け加えた。

「これらの告発は、オンライン投資家がいかに警戒しなければならないか、そしてデジタルの世界に飛び込む前に下調べをすることがいかに重要かをはっきりと思い出させるものでもある。仮想通貨業界への投資を検討している人は、自らを守るためにこうした詐欺の仕組みを理解する必要がある。」

FBIは「トークンミラー作戦」の名の下、捜査の先頭に立った。特別捜査官ジョディ・コーエンは次のように語った。

「FBIがこの事件で明らかにしたのは、本質的には昔ながらの金融犯罪の新たな展開だ。FBIは、詐欺容疑者を特定し、阻止し、裁判にかけるため、独自の暗号通貨トークンと会社を設立するという前例のない措置を講じた。」

興味深いことに、ちょうど1年前、オンチェーン調査員のZachXBTは、漏洩した報告書の中に「非常に疑わしいサービスが提供されている」ことが示されているため、Gotbitに関わるあらゆるプロジェクトには注意するようコミュニティに警告した。

彼によると、ゴットビットは「価格発見段階の最初の数分で価格を10倍に押し上げてFOMOを作り出し、できるだけ多くの購買力を蓄積してエクストリームXに到達し、その後の急騰で最大限のトークンを販売するつもりだ」と主張している。