カリフォルニア州の元弁護士、86歳のデビッド・ケーゲル氏は、数百万ドル規模のビットコインポンジースキームを実行したことを認めた後、5年間の保護観察処分を受け、約1,400万ドルの支払いを命じられた。

ラスベガス連邦裁判所のグロリア・ナバロ判事は10月8日に提出した判決で、5月に有罪を認めたカゲルに対し、商品詐欺共謀罪1件の判決を下した。カゲルは現在、健康上の問題でラスベガスの高齢者施設のホスピスケアを受けている。カゲルは退所しない限りはそこで保護観察を受けることになるが、退所する場合は監視装置の装着が義務付けられる。

このニュースは、当時米国証券取引委員会が2人の兄弟を、1年以上にわたり80人以上の投資家を6000万ドルの仮想通貨ポンジスキームで騙し取ったとして告発したという8月下旬の報道を受けてのものだ。しかし、仮想通貨詐欺は単純なポンジスキームや豚肉屠殺スキームを超えて急速に進化しており、最近の報道では、詐欺が著しく高度化していることが示されている。

昨年カゲル容疑者を起訴した政府検察は、2017年12月から2022年6月頃まで、カゲル容疑者と共犯者2人が、リスクなしで高い利益を約束して、詐欺的な仮想通貨ボット取引スキームに被害者を誘い込み、投資させたと述べた。カゲル容疑者の共犯者とされるデビッド・サフラン容疑者とヴィンセント・マゾッタ容疑者はともに無罪を主張しており、来年4月にロサンゼルス連邦裁判所で裁判を待っている。

検察官によれば、この期間中、3人は「詐欺的に投資を宣伝・勧誘し、さまざまな仮想通貨取引プログラムのために少なくとも約1500万ドルの被害者投資家の資金を獲得した」という。

ケーゲル氏は、被害者に送られる手紙を自身の法律事務所のレターヘッドで作成し、この計画の推進に協力した。検察は、公式レターヘッドが信頼関係の構築に役立ったと指摘した。

被害者は、仮想通貨市場に投資するためにトレーディングボットを使用する合法的なスキームに投資していると信じていた。検察官によると、このスキームは投資元本の返済を「保証」し、30日以内に元本の20％から100％の利益を約束していたという。

ケーゲル氏は2018年1月、ウォレットに1,000ビットコイン（BTC）を保有しており、投資を保証するためにエスクローで保管していると主張した。また、仮想通貨投資の経験があると虚偽の主張もしていた。

2023年、カリフォルニア州最高裁判所は、懲戒処分に応じなかったとしてケーゲル氏の弁護士資格を剥奪し、同氏が顧客の資金2万5000ドルを横領したと発表。その時点で同氏の弁護士資格は1997年と2012年の2度、すでに停止されていた。

編集者：ステイシー・エリオット。