• マラト・タンビエフはビットコインで7,300万ドルの賄賂を受け取っており、これはロシアにおける暗号通貨関連の贈収賄事件としては最大規模となった。

• 捜査官は、タンビエフ氏のノートパソコン内の「Pension」というファイルに隠されたアクセスコードを使用して、同氏の暗号通貨ウォレットを発見した。

• 盗まれたビットコインの3分の1が回収されたにもかかわらず、残りの暗号通貨の所在は不明のままです。

ロシア政府の元捜査官、マラト・タンビエフ氏は火曜日、主にビットコインで賄賂を受け取った罪で懲役16年の刑を言い渡された。ロシア検察によると、タンビエフ氏は捜査していた犯罪グループから約7,300万ドル相当のビットコインを受け取った。この金額はロシア近代史におけるこれまでの賄賂事件の5倍以上である。

検察は、犯罪グループの資産すべてを没収する代わりに、タンビエフがグループのビットコインの半分以上を自身の個人用暗号通貨ウォレットに移すよう手配していたことを明らかにした。

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1843844600773173370

捜査官は、タンビエフのラップトップ上の「年金」というファイルの中にウォレットへのアクセスコードを発見した。その結果、犯罪グループはビットコインの残りの部分を保有することができた。

前例のない規模の賄賂

この事件は、現在までにロシアで知られているビットコイン関連の贈賄事件としては最大規模だ。ロシアのメディアは、タンビエフの行為はロシアでこれまで記録されたどの賄賂よりも大幅に巨額だったと強調し、その歴史的意義を強調した。

賄賂の規模とビットコインの利用は、組織犯罪グループが利用する戦術の複雑さが増していることを浮き彫りにした。

検察側が証拠を提示したにもかかわらず、タンビエフは裁判中も無実を主張し続けた。彼は、自分の行動が犯罪グループから盗まれた資金の一部を国が回収するのに役立ったと主張した。

しかし、捜査官らはタンビエフ氏のウォレットからビットコインの約3分の1しか回収できなかった。残りの暗号通貨の行方は依然として不明だ。

法的措置と今後の控訴

タンビエフ被告とともに、共犯とされるクリスティーナ・リャホベンコ被告も懲役9年の刑を受けた。検察は、リャホベンコ被告がこの計画を推し進める上で重要な役割を果たしたと指摘した。両被告の弁護団によると、両被告は有罪判決に対して控訴する予定だという。

この事件はロシアで起きている多くの汚職捜査の1つであり、多数の高官が関与している。最近の事件では、ロシアの著名人による多数の金融犯罪が暴露された。このため、当局は賄賂や汚職と戦う取り組みを強化している。

賄賂事件における仮想通貨の使用が増加する中、世界各国の当局は違法なデジタル資産を追跡し、回収する取り組みを強化している。タンビエフ氏の状況は、当局が仮想通貨の違法使用を阻止することがますます困難になっていることを浮き彫りにしている。

ロシア当局者が史上最大のビットコイン贈賄事件で懲役16年の刑を宣告されるという記事が、Crypto News Landに最初に掲載されました。