最近の国連の報告書によると、東南アジアの犯罪ネットワークは、ハッキングされたデータの取引から無許可の暗号通貨取引所を通じたマネーロンダリングに至るまで、違法行為を促進するためにメッセージングアプリTelegramをますます多く使用していることがわかった。

国連薬物犯罪事務所は、組織犯罪シンジケートがテレグラムの緩い管理と暗号化されたメッセージ機能を悪用して大規模な違法行為を行っていることを発見した。ロイターが報じたように、国連の調査結果は、このプラットフォーム上でのサイバー犯罪とマネーロンダリングの規模の大きさを浮き彫りにしている。

犯罪者はこのアプリを使ってクレジットカード情報やパスワードなどの機密情報を売買し、メッセージングアプリ経由で資金を盗むためのマルウェアなどのツールを購入している。

報告書によると、アプリ上で宣伝されている無認可の暗号通貨取引所は、犯罪組織のマネーロンダリングを可能にするサービスを提供している。

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テレグラムの役割東南アジアの犯罪

この報告書は、中国の犯罪組織が数十億ドル規模の詐欺計画を遂行している東南アジアに焦点を当てている。UNODCによると、こうした活動によって毎年274億ドルから365億ドルの収益が生み出されている。

報告書では、1日あたり300万ドル相当の盗難テザー（USDT）を移動できると宣伝しているグループの例を挙げている。

先週、ベトナム警察はラオスのゴールデントライアングル経済特別区で活動していた国際的な仮想通貨詐欺ネットワークを解体し、容疑者5人を逮捕した。詐欺師たちは「Biconomynft」と呼ばれるプラットフォーム上で偽の恋愛関係や不正な投資を通じて176億ベトナムドン以上を詐取した。

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テレグラムと法執行機関の駆け引き

Telegramのユーザー数は10億人近くに達するが、最近、創設者のパベル・デュロフ氏が厳しい監視を受けている。8月、デュロフ氏はパリで逮捕され、児童性的画像の配布を含む犯罪行為をプラットフォーム上で助長した罪に問われた。

これにより、ユーザーのプライバシー権とバランスを取りながら犯罪行為を防止するメッセージングプラットフォームの責任についての議論が巻き起こった。

暗号通貨に馴染みのない方のために説明すると、Telegram のようなプラットフォームは暗号化された通信を可能にする上で重要な役割を果たしますが、悪用される可能性もあります。犯罪者は資産を悪用して資金を迅速かつ匿名で移動できるため、当局が違法な資金の流れを追跡することが困難になります。

逮捕後、デュロフ氏は検索機能の悪用に対する懸念に応えて、プラットフォームのモデレーションポリシーを更新すると発表した。同氏は、正当な法的要請があれば、テレグラムは規則違反者のIPアドレスと電話番号を当局に開示する可能性があると述べた。

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