台湾の金融監督委員会（FSC）は10月2日、マネーロンダリング防止（AML）規制の改訂版を発表した。主な目的は、国内の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の監視を強化することだ。

一方、非準拠の組織には重い罰則が科せられます。改正された規制は、既存のAMLフレームワークに取って代わります。

AML規制の改定は仮想通貨監視強化を目指す

公式プレスリリースによると、2025年1月1日に発効するこれらの新しい措置により、すべての暗号通貨企業は2025年9月までに台湾政府に登録することが義務付けられる。

これに従わない場合は、最高2年の懲役または500万台湾ドル（約15万5900ドル）の罰金を含む厳しい罰則が科せられる。

台湾は2021年7月に仮想通貨マネーロンダリング防止に関する規制を施行した。しかし、最近の発表により、すでに完全に準拠している企業であっても、罰金を回避するためにFSCに再登録する必要がある。

規制当局は3月からこれらの変更に備えており、VASPが関係当局に年次リスク評価報告書を提出する必要性を強調している。

さらに、委員会は、更新された規制の下での再申請の複雑さを回避するために、新しい登録システムが導入されるまで書類の提出を延期するよう VASP に勧告しました。

台湾のデジタル資産の規制枠組みを改善するための包括的戦略の一環として、FSCは2025年6月までに新たな仮想通貨関連法を提案する予定で、2024年末までに草案が発表される予定であり、これにより、国内の仮想通貨環境が安全かつ準拠した状態が維持される。

FSC、プロ投資家向けETFを承認

新たなAML法にもかかわらず、台湾は市場リスクに対して慎重な姿勢を維持しながら、特定の分野で仮想通貨に対する規制を緩和しているようだ。先月、FSCはプロの投資家が「外国の仮想資産」に関連する上場投資信託（ETF）に投資することを正式に許可した。

FSCは、外国の仮想資産ETFに関連する高い投資リスクを認識し、機関投資家、富裕層顧客、資格のある個人などの専門投資家のみが関与することを許可することを推奨しました。

主な規定には、これらの商品の適合性評価システムの構築、非機関投資家の初回購入前のリスク警告書の義務付け、詳細な商品情報の提供などが含まれます。さらに、証券会社は、従業員に仮想資産に関する十分な理解を徹底させるために、定期的に教育と研修を実施する必要があります。

台湾のFSCが仮想資産プロバイダーに対する新しいAML規制を発表という記事がCryptoPotatoに最初に掲載されました。