CertiKの最近のレポートによると、Tornado Cashは他のいくつかの有名なマネーロンダリング事件でも使用されています。2024年第3四半期には、156件の事件のうち30件、つまり盗まれた資金2億8,700万ドルのマネーロンダリングにTornado Cashが使用されました。

さらに報告書では、侵害された資金のうち66件は回収されなかったとしている。総損失額は9.5%増加し、投資家は155件のサイバーセキュリティ事件で7億5,300万ドルの損失を被った。イーサリアムネットワークはこれらの攻撃で最も被害を受け、86件のハッキングが発生し、3億8,700万ドル以上の損失につながった。

トルネードキャッシュはイーサリアム取引の匿名性を促進する

Tornado Cash は、イーサリアム ブロックチェーン上の取引を匿名化できる分散型ミキサーです。盗まれた暗号通貨を洗浄しようとするサイバー犯罪者にとって、これは頼りになるプラットフォームです。Tornado Cash は最近、いくつかの大規模なハッキングに関連していることが判明しています。最近の例としては、WazirX 暗号通貨取引所のハッキングがあり、このハッキングにより 2 億 3,000 万ドルが盗まれ、Tornado Cash 経由で流出しました。

この事件では、ハッカーはミキサーを通じて 3,300 万ドル相当のイーサリアムを送金し、さらにいくつかのウォレットを通じてさらに資金を送金しました。このプロセスにより資金の追跡が非常に困難になり、資金を取り戻すのが非常に困難になりました。他の例としては、9 月の DeltaPrime ハッキングがあり、このハッキングでは Tornado Cash を通じて 593 万ドルがロンダリングされました。

ラザルスなどの他の北朝鮮ハッカー集団もトルネードキャッシュを使用していることが知られている。2024年3月、国連の報告書は、北朝鮮のハッカーがこのプラットフォームを使用して盗まれた1億4,750万ドル相当の仮想通貨を洗浄したと明らかにした。

法的措置はトルネードキャッシュとその創設者を標的とする

トルネードキャッシュはマネーロンダリングサービスとの関連から、特に法的な面で注目を浴びている。昨年、米当局はトルネードキャッシュが10億ドル以上のマネーロンダリングを支援したと非難した。その一部は北朝鮮のハッカーによって盗まれた。これは、米国政府が2022年にトルネードキャッシュを禁止した後のことだ。

5月、トルネードキャッシュの共同創設者アレクセイ・ペルツェフ氏はマネーロンダリングの罪で有罪となり、オランダの裁判所から懲役64ヶ月の判決を受けた。ペルツェフ氏は2022年8月に逮捕され、判決を受ける前の数年間は刑務所に収監されていた。

他の共同創設者であるローマン・ストーム氏とローマン・セミョーノフ氏も、制裁回避やマネーロンダリングを含むトルネード・キャッシュの幇助の罪で米国で起訴されている。先月、ニューヨーク南部地区のキャサリン・ポルク・フェイラ判事は、ローマン・ストーム氏に対する告訴を取り下げる申し立てを却下したと伝えられている。