FBI、数百万ドル規模のビットコインマネーロンダリング計画で6人を起訴

連邦捜査局（FBI）は、マネーロンダリングツールとして仮想通貨を使用した無許可送金事業に関連して6人を起訴した。

10月18日付けの裁判所への提出書類によると、被告人らは少なくとも2021年7月から2023年9月までの間、ビットコインやその他の仮想通貨を現金に交換する作業を行っていたことが示されている。この交換プロセスには、仮想通貨と引き換えに米国の郵便システムを介して現金が発送されるだけでなく、対面での送金も含まれていた。現金ピックアップ。

告発された6人はシャイレシュクマール・ゴヤニ、ブリジェシュクマール・パテル、ヒレンクマール・パテル、ナイネシュクマール・パテル、ナイルシュクマール・パテル、ラジュ・パテルである。

FBIはこれらの人物を、無許可送金事業運営の共謀罪1件と無許可送金事業運営罪1件で起訴した。訴訟本文では、各個人の逮捕状の発行を求めており、裁判所への提出時点ではまだ拘留されていなかったことを示している。

この事件は主に犯罪行為が行われたニューヨーク州南部地区で進行している。ニューヨークには厳格な暗号通貨規則があり、送金する人には関連ライセンスの取得を義務付ける規制も設けられています。

他の2人も陰謀に関与していた

6人が起訴されたが、彼らが作戦全体を構成するわけではない。匿名の共謀者の一人は、2023年1月頃に潜入捜査官から連絡を受けた後、法執行機関と連絡を取り始めた。

ダークネット市場とピアツーピアの暗号通貨取引所で活動していた共謀者は、資金を交換して暗号通貨で3,000万ドルを稼いだことを明らかにした。同氏はまた、このサービスの顧客の多くは麻薬売人やハッカーであるとも述べた。

共謀者に代わって現金を郵送した別の人物は後に法執行機関に逮捕され、機密情報源となった。その人物は最終的に、法執行機関による管理された現金の受け取りに参加するようになった。