台湾の金融監督委員会は、仮想資産サービスプロバイダーに対する新たなマネーロンダリング防止規制を起草しており、近いうちに遵守が義務付けられ、違反した場合は罰則が科せられることになる。

最近の発表によると、FSCは「VASP登録規則」の草案を導入しており、これは2025年1月1日に発効する予定である。

これらの措置は、成長する暗号通貨セクターを規制するための台湾の幅広い取り組みの一環として、2024年7月に行われたAML法の改正に続くものです。

これまでのAML規制とは異なり、これらの新しい規則は暗号通貨関連のビジネスを明確にターゲットとしており、暗号通貨取引所、取引プラットフォーム、カストディアンなどの仮想資産サービスプロバイダーに、より厳格なマネーロンダリング防止プロトコルに登録し、遵守することを義務付けています。

VASP は、新しい規則の一環として、毎年リスク評価レポートを提出し、内部統制および監査システムを構築する必要があります。

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違反に対する罰則

台湾の既存のAML法に基づくコンプライアンス宣言をすでに完了しているVASPは、法律の発効日から3か月以内に新しいシステムに登録する必要があります。新規参入者を含むその他の企業は、罰金を回避するために、2025年9月30日の期限までに登録を完了する必要があります。

地元メディアによると、すでに26の企業がコンプライアンス宣言を完了している。これらの企業が期限内に登録しない場合、最高2年の懲役と最大500万台湾ドル（約15万6140ドル）の罰金が科せられる可能性がある。これまでは、コンプライアンス違反に対する罰則は罰金のみに限られていた。

FSCはまた、仮想資産に関する包括的な「特別法」が策定中であると述べた。この法律の草案は2024年12月末までに完成し、2025年6月までに行政院に提出される予定である。

特別法では、資本要件、人員資格、その他の基準など、さらなる規制が導入される。

この動きは、FSCの黄天柱委員長が仮想通貨業界における違法行為の急増について警告し、非準拠の取引所へのより厳しい罰則を求め、仮想通貨は実体経済と直接的なつながりを欠いていると付け加えたことに続くものである。

台湾も、デジタル資産投資を受け入れている世界市場に着実に足並みを揃えつつある。9月30日、FSCは機関投資家や富裕層を含むプロの投資家が、地元のブローカーを通じて海外の仮想通貨上場投資信託にアクセスすることを許可した。

6月、規制当局は台湾の仮想通貨取引所BitoProの親会社であるBitoGroupに対し、Far Eastern International Bankと提携して仮想通貨対応の銀行口座を導入することを許可し、投資家が取引所に資金を送金する際に銀行サービスを利用できるようにした。

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