FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏と現在は解散したベンチャーキャピタル会社アラメダ・リサーチによる最新の取引の詳細な分析によると、SBFは保釈条件に違反した可能性があるという。

バンクマン・フライドが2億5000万ドルの保釈金を支払って刑務所から出所したわずか数日後の12月27日、2020年9月に本人が裏口であることが確認された住所が、残りの資産すべてを新しい住所に移した。

この取引により、約 800 ドル相当のイーサリアムが未知のアドレスに移動され、複数のアドレスから 50 万ドル相当以上の暗号通貨がそこに送金された。その多くは既知のアラメダ リサーチのアドレスだった。

元FTX CEOはオンチェーン活動への関与を否定しているが、上記のツイートに関係するアドレスの1つを所有していると主張している。さらに、12月22日のCBSニュースの報道によると、バンクマン・フリードの保釈には、裁判所の許可なしに1,000ドル以上を使わないという条件が含まれていた。

これらはどれも私ではありません。私はこれらの資金を移動していませんし、移動することもできません。もうそれらにアクセスできません。https://t.co/5Gkin30Ny5

— SBF (@SBF_FTX) 2022年12月30日

オンチェーンデータの詳細な分析

12月27日のオンチェーン活動開始以来、この新しく作成されたアドレスは、12月27日に52件、12月28日に53件、合計105件ものトランザクションを処理した。このアドレスは、既知のアラメダ・リサーチ・アドレスからの総額367,083ドル相当の32件の送金を含め、総額690,641ドル相当の暗号通貨を受け取った。

トランザクションは、既知の Bankman-Fried アドレスから 800 ドルを受け取った新しく作成されたアドレスによって送信されました。 | Arkham Intelligence 提供

新しいアドレスは 5 件の支出トランザクションのみを送信しましたが、それによって資金がすべて空になり、ウォレットは空になりました。その大部分は 2 つのアドレスに送信されました。1 つは 0xE5cC0 で始まり、60,450 ドルのトランザクションを受け取り、もう 1 つは 0x64e9B で始まり、605,280 ドルのトランザクションと 24.080 ドルのトランザクションを受け取りました。

左側の 2 つのトランザクションの価値はわずか 120 ドルで、おそらくトランザクション手数料の支払いとそれらのアドレスからの資金の吸い上げのために送信されたものです。右側のトランザクションは合計で約 690,000 ドルの価値があります。 | Arkham Intelligence 提供。

0xE5cC0 アドレス (60,450 ドルを受け取ったアドレス) は、2021 年 4 月 21 日以降に 100 万件を超えるトランザクションを送信した別のアドレスに残高全体を転送するトランザクションを 1 件だけ送信しました。12 月 27 日以降に送信されたトランザクションをフィルタリングしても、このアドレスは 6,824 件を超えるトランザクションを送信しており、そのうち 3,331 件は支出トランザクションです。残念ながら、この転送をこれ以上追跡するのは決して簡単ではありません。

一方、資金の大部分を受け取ったアドレスも、12月27日以前には活動が見られなかった新しく作成されたアドレスです。0x64e9Bアドレスは、確認されたバンクマン・フリードアドレスが800ドルを送金した新規アドレスを含む、合計30件の着信転送を受け取り、416万9000ドル相当のデジタル資産を移動しました。複数の着信トランザクションがメタマスクとユニスワップ（UNI）スワップを返していたことを考えると、この合計は、このアドレスが処分した資金よりも多い可能性があります。

0x64e9B アドレスの転送には、インスタント取引所の Fixed Float に移動された合計 860,000 ドル相当のデジタル資産が含まれていました。中央管理人がそれらの資金を別のデジタル資産と交換したため、トランザクションの変更が中断されました。もう 1 つの注目すべき送信トランザクションは、ブロックチェーン間でトークンを転送する方法である renBTC の null アドレスへの 186,000 ドルの転送です。

サム・バンクマン・フリードは保釈条件に違反したのか？

オンチェーンデータと元FTXの古いツイートによると、彼は約800ドル相当のデジタル資産を、当時アラメダ・リサーチのアドレスから資金を流出させたアドレスに送金した。これはバンクマン＝フリードがこれらの取引の背後にいる可能性が高いことを示唆しているが、彼が800ドル相当の暗号通貨を、たまたまアラメダ・リサーチなどから多額の送金を受けた同じアドレスに送っただけだと証明するのは簡単ではない。

バンクマン・フリード氏と明らかに、そして疑いようもなく関係のある取引は、同氏の 1,000 ドルの限度額にわずか 200 ドル足りない程度である。それでも、同氏がそのような許可を得ていないとは断言できない。同氏が送金を否定していることから、これらの取引が合法的な性質のものである可能性は低く、同氏が相当額の資金を移動させる許可を裁判官から得ていた可能性も低い。

結論として、バンクマン・フリードが保釈条件に違反した可能性はある。しかし、おそらく法執行機関によるさらなる捜査がなければ、実際に違反したかどうかは分からない。