ChainCatcher ニュース、ニューヨーク州南部地区に提出された法廷文書によると、FBI は仮想通貨を使用した違法な 3,000 万ドルの送金ビジネスを運営した疑いで 6 人を起訴した。
提出された書類によると、シャイレシュクマール・ゴヤニ、ブリジェシュクマール・パテル、ヒレンクマール・パテル、ナイネシュクマール・パテル、ナイルシュクマール・パテル、ラジュ・パテルと特定された6人は、ニューヨークで適切な送金ライセンスを持っていない。 FBI捜査官の逮捕状で明らかにされた詳細によると、彼らは2021年7月から2023年9月まで、ダークウェブを利用してビットコインやその他の仮想通貨を現金に交換するという違法なビジネスを行っていた。
