「先日、子供たちを近くの公園に連れて行ったら、息子が空に飛行機を見つけて、『ママ、見て、飛行機があるよ。パパは飛行機に乗っているの?』と言ったんです」とバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の妻ユキ・ガンバリアン氏は語った。
ユキさんは、金融犯罪に関連したストーリーに焦点を当てるイリシット・エッジの新しいポッドキャスト「Designated」に出演した。
ティグラン・ガンバリアン氏は、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスとの紛争について話し合うため、金融犯罪コンプライアンス責任者としてナイジェリアに招かれ、2月から拘束されている。それ以来、同氏の健康状態は悪化している。同氏はマラリアと椎間板ヘルニアを患っており、松葉杖を使って歩くのも困難な状況だ。
「本当に悲しかった」と彼女は言い、5歳と10歳の2人の子供から「何かを隠しておく」のがいかに大変かを説明した。「精神的にも肉体的にも調子がよくありません。ティグランを失うのではないかという不安が常にあります。またマラリアにかかって死んだらどうしよう」
ガンバリアン氏は、ただの仮想通貨業界の幹部ではない。彼は元国税庁の捜査官で、「多くの事件の中心にいる捜査官」として「仮想通貨犯罪捜査の世界では伝説的な人物」になったと、WIREDのシニアライター、アンディ・グリーンバーグ氏はポッドキャストの第2部で語った。「これが、ティグランが私の著書『Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency』の主人公である理由です」とグリーンバーグ氏は語った。
ガンバリアン氏の連邦職員としての経歴は、ナイジェリアがバイナンス、特に米国に対して強硬な姿勢を見せる中で、この事件が法的、外交的、ビジネス的に泥沼化する一因となったのかもしれない。
「これは明らかに、問題のある企業を罰するために誰かを人質に取っているケースだ」とガンバリアン一家が住む選挙区のジョージア州選出共和党下院議員リッチ・マコーミック氏は語った。「彼はまったくひどい扱いを受けている。彼はアメリカ国民であり、政府はこれを非常に深刻に受け止めるべきだ。アメリカは国に対して非常に大きな影響力を持っている」
「すべてのカードをテーブルに載せるべきだ」とマコーミック氏はポッドキャストで語った。ガンバリアン氏はマネーロンダリングの容疑に直面している。バイナンスはナイジェリアで脱税の裁判に直面しており、追跡不可能な約260億ドルの資金を流したとして100億ドルの罰金を要求している。この事件や、暗号通貨業界全体による違法な資金流出の助長の疑いが、ナイジェリアのナイラが対ドルで記録的な安値に下落する原因となったとされている。
「彼は人質として、バイナンスに賠償金を払わせるため、あるいはナイジェリアが自国通貨を管理できないことに対するスケープゴートを見つけるための手段として捕らえられている」とグリーンバーグ氏は語った。ガンバリアン氏の妻ユキ氏は「彼らはバイナンスとのこの問題を解決するためにどんな法的手段も講じることができる。しかし、彼らにはティグランは必要ない」と語った。
彼女はまた、夫は1月にナイジェリアに滞在しており、その時「拘束されそうになった」と語った。
「彼と彼のチームはいくつかの会議に出席しましたが、それは敵対的になりました。彼らは基本的に、パスポートを没収すると彼らに告げました。それで、ティグランと彼のチームはすぐに国を離れました。ですから、危機一髪でした。」彼女は、2回目の旅行では、ティグランは大丈夫だと確信していたと私は理解していると語った。
ナイジェリア当局はCoinDeskのコメント要請にすぐには応じなかった。
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