暗号資産捜査官のZachXBTは、過去1年間に65万ドル相当の暗号資産を盗んだイギリスを拠点とする詐欺師を暴露した。

ブロックチェーンと暗号通貨の採用が世界的に拡大するにつれ、利益と迅速な投資収益を求めてこの分野に参入するユーザーが増えています。

詐欺師たちは、この新規参入者の流入を利用して、投資家から何度も資金をだまし取ってきた。ブロックチェーン調査会社 ZachXBT によると、こうした犯罪者の 1 人は、デモ取引口座を使用して偽のコピー取引情報を販売しているという。

@ape_31/@60711として知られるこの悪質な人物は、偽のウォレットのスクリーンショット、怪しげな店頭取引、代理投資詐欺などの手法で250人以上を騙してきた。ZachXBTによると、この犯人は、熱心なトレーダーから最初の入金をさせた後、脅迫や恐怖戦術を使ってさらに資金をゆすり取り、個人投資家から最大4万ドルを盗んだこともあるという。

5/ 例 2: Ape 31 に 3,000 ドルを送金した別の被害者が、私と会話を共有してくれました。同じような話で、彼はリスクはないと言い、数日で残高を 10,000 ドルから 100,000 ドルに増やせると主張しました。資金を送金した後、被害者はゴーストになりました。アドレスの盗難… pic.twitter.com/Z6t4CRJjhp

— ZachXBT (@zachxbt) 2024年9月30日

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数人の被害者は、この偽装を見破り、詐欺師の居場所を特定するのに役立つ情報を入手した。TradingView のアカウントは、@ape_31 が英国の通信会社を利用しており、おそらく英国を拠点としていることを明らかにした。他の被害者も彼の声を確認でき、ZachXBT は詐欺師の身元を特定するためにその声を公開した。

9月19日に行われた別のZachXBTの捜査により、ジェネシスの債権者1人からビットコイン（BTC）2億4300万ドルを盗んだマイアミ在住のハッカー2人が逮捕された。米司法省も同日、この2人を起訴した。

ZachXBTの調査を裏付け、同一人物に関係する話を共有する返信が殺到する中、あるユーザーが仮想通貨取引所Bybitのデモ取引ダッシュボードを批判した。匿名のアカウントは、Bybitのデモページは実際の取引プラットフォームにあまりにも似ており、詐欺師が犯罪行為に利用できると述べている。

それはしばらく続いていますが、彼らは何も対策を講じていません。

ユーザーがBybitのデモ取引ページを非難

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