暗号通貨取引所 Binance は、同社の金融情報部門からの重要な情報のおかげで、インド当局が不正ネットワークを暴くのに役立ったと発表しました。これは、Binance セキュリティ チームが成し遂げたもう一つの素晴らしい仕事です。

バイナンスとインド当局の協力

世界最大の暗号通貨取引所バイナンスは、民間と公的機関の最新の協力の一環として、ユーザーから4億インドルピー（約4,760万ドル）以上を詐取した不正なオンラインゲームアプリケーションの摘発でインド当局に協力したことを明らかにした。

#Binance のブログ投稿によると、同社の金融情報ユニット（FIU）は、インド執行局（ED）がゲームアプリFiewinの運営者によって流用された資金を追跡し、複雑な詐欺ネットワークを明らかにするのに役立つ重要な情報を提供した。

フィウイン詐欺の仕組み

Fiewin アプリの運営者は、ユーザーがミニゲームをプレイしてお金を稼ぐ方法として自社のプラットフォームを宣伝していました。ユーザーはアカウントを作成し、さまざまな支払い方法で資金を追加できました。しかし、アカウントに多額の金額が蓄積されると、アプリは資金の引き出しをブロックしました。その後、資金は複数の暗号通貨ウォレットに集められました。

マネーロンダリングの調査と摘発

インド警察は、全国の地元警察がFiewinユーザーから金銭を失ったという多数の苦情を受けた後、捜査を開始した。捜査中に、Fiewinは盗まれた資金の移動を隠すためにミュール銀行口座と仮想通貨ウォレットを使用する国境を越えた犯罪ネットワークと関係があることが判明した。バイナンスの協力により、当局はロンダリングされた資金の流れを追跡し、この詐欺計画の複雑な構造を解明することができた。

官民連携の重要性

ED の代表者は、金融犯罪と戦う上での民間部門と公共部門の協力の重要性を強調しました。彼らは、この事件で大きな成果をもたらした効果的な協力の好例として Binance の捜査チームを称賛しました。Binance は、捜査の成功に不可欠な分析サポートを提供しました。

主要人物4人の逮捕

捜査の結果、詐欺の実行に重要な役割を果たし、Fiewin アプリの運営者と協力した 4 人の人物が逮捕されました。これらの人物はプライバシー重視のメッセージング アプリを使用し、さまざまな場所から活動していました。

Binanceは、この事件は継続中であり、EDはさらなる犯罪組織を明らかにし、Fiewinの活動の範囲を完全に明らかにすることを期待していると述べた。

知らせ：

この記事で提示された情報と見解は、教育目的のみを目的としており、いかなる状況においても投資アドバイスとして受け取られるべきではありません。これらのページの内容は、金融、投資、またはその他の形式のアドバイスと見なされるべきではありません。暗号通貨への投資はリスクを伴い、金銭的損失につながる可能性があることにご注意ください。