ニューヨーク州司法長官、投資家を欺いたとしてジェミニ、ジェネシス、DGCを提訴
2023年10月19日、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは、仮想通貨企業が投資家から10億ドル以上を詐取したとして、ジェミニ、ジェネシス、DGCを提訴した。訴訟では、これらの企業が投資の安全性とセキュリティについて投資家を誤解させ、自己取引や資金の不適切な混在などの詐欺行為に関与したと主張されている。
この訴訟は、大手仮想通貨取引所に対して起こされた初の大規模訴訟の一つであり、仮想通貨業界にとって大きな進展である。また、この訴訟は、仮想通貨市場が最近の売り圧力や規制強化など、多くの課題に直面している時期に起こされた。
訴訟では、ジェミニとジェネシスが次のような数々の詐欺行為に関与していたと主張されている。
投資の安全性とセキュリティについて投資家を誤解させる - Gemini と Genesis は、暗号通貨資産で利息を得る低リスクの方法として Earn プログラムを宣伝していたとされています。しかし、訴訟では、Gemini と Genesis がプログラムに関連するリスクを開示せず、投資家の資金の安全性について虚偽で誤解を招くような発言をしたと主張されています。
自己取引への関与 - ジェミニとジェネシスはどちらもデジタル カレンシー グループ (DCG) が所有しています。訴訟では、ジェミニとジェネシスが投資家の資金を DCG とその関連会社に利益をもたらすために利用することで自己取引に関与したと主張されています。たとえば、訴訟では、ジェミニとジェネシスが、これらの企業が債務不履行のリスクにさらされていたにもかかわらず、高金利で投資家の資金を DCG 関連会社に貸し付けたと主張されています。
資金の不適切な混合 - ジェミニとジェネシスは、投資家の資金を自社の資金と不適切な形で混合したとされています。これは、両社が、必要に応じて投資家の資金が利用可能であることを保証できなかったことを意味します。
この訴訟では、以下を含むいくつかの救済を求めています。
ジェミニ、ジェネシス、DCG が今後いかなる不正行為にも関与することを禁止する差し止め命令。
ジェミニとジェネシスの資産を管理し、それらの資産を投資家に分配する管財人の任命。
投資家の損失全額の賠償。
この訴訟はまだ初期段階にあり、どのような結果になるかはまだ明らかではない。しかし、この訴訟は重要な展開であり、暗号通貨業界に大きな影響を与える可能性がある。
ニューヨーク州司法長官によるジェミニ、ジェネシス、DGC に対する訴訟に関する追加の意見は次のとおりです。
この訴訟は、暗号通貨への投資に伴うリスクを思い起こさせるものである。暗号通貨は変動の激しい資産クラスであり、暗号通貨に投資するとお金を失うリスクがある。
この訴訟は、暗号通貨業界における規制の重要性も浮き彫りにしている。暗号通貨業界は規制がほとんどなく、詐欺やその他の不正行為に対して脆弱である。
この訴訟は仮想通貨業界に大きな影響を与える可能性がある。訴訟が成功すれば、業界の規制が強化され、仮想通貨企業の運営がさらに困難になる可能性がある。
全体として、ニューヨーク州司法長官によるジェミニ、ジェネシス、DGCに対する訴訟は、暗号通貨業界にとって重要な展開です。この訴訟は業界に大きな影響を与える可能性があり、投資家は暗号通貨への投資に伴うリスクを認識することが重要です。
