当局は、信頼ある投資計画で米国民を狙う東南アジアの詐欺師と関係のあるウォレットから600万ドル以上の仮想通貨を押収した。

9月26日、コロンビア特別区の米国検察局は、この詐欺により「1人以上の個人」が合法的な仮想通貨企業に投資していると誤解させられ、数百万ドルを失ったと報告した。

FBIはブロックチェーン上で盗まれた資金を追跡し、詐欺に関連した複数の暗号通貨ウォレットアドレスを発見した。そこには被害者のデジタル資産600万ドル以上がまだ保管されていた。

出典: FBI

テザー社は、詐欺師のウォレットを凍結し、盗まれた仮想通貨の「迅速な回収」を支援することで当局に協力したと述べている。

コロンビア特別区のマシュー・グレイブス検事は、「通常」詐欺師とその口座は海外に所在するため、回収は困難だと述べた。

「こうした詐欺では、詐欺師は米国民を騙して、資金を仮想通貨投資に送金していると信じ込ませるが、実際には、彼らは知らないうちに詐欺師に資金を渡しているだけだ」と彼は語った。

コロンビア特別区の米国検察局によると、こうした詐欺の被害者は、誤送信されたテキストメッセージ、出会い系アプリ、投資グループなど、さまざまな手段を通じてアプローチを受けている。

詐欺師は被害者の信頼を得た後、暗号通貨への投資を勧めますが、正規のウェブサイトを模倣した詐欺ウェブサイトでホストされている投資プラットフォームに誘導します。

詐欺的なプラットフォームの中には、高額の利益を提供したり、一時的な引き出しを許可したりしているように見えるものもありますが、裏ではすべての入金が詐欺師が管理するウォレットアドレスにルーティングされています。

FBI犯罪捜査局のチャド・ヤーブロー副局長は、今回摘発されたような仮想通貨投資詐欺は「壊滅的」であり、毎日何千人ものアメリカ人に影響を与えていると述べた。

「FBIは、被害者が何百万ドルも失い、次の大きな投資機会を見つけるために自宅に2番目、3番目の抵当権を付けるのを目撃してきた」と彼は語った。

FBIの2023年の暗号通貨詐欺年次報告によると、報告された暗号通貨詐欺のほぼ71％が投資スキームに関連していました。

投資詐欺は最も多く報告された暗号通貨詐欺であり、報告された損失額も最も多く、詐欺師によって約39億ドルが盗まれました。

FBIは昨年、仮想通貨投資詐欺に関する膨大な数の苦情を受けた。出典：FBIインターネット犯罪苦情センター

報告書の中で、FBIは200カ国以上から苦情を受けたが、苦情と被害のほとんどは米国からのものだと述べた。

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