米当局が仮想通貨マネーロンダリング事件でロシア人2人を起訴、1000万ドルの報奨金を提示 がCoinpedia Fintech Newsに初登場

米国当局は、ロシア国籍のセルゲイ・イワノフ氏とティムール・シャクマメトフ氏に対し、世界的な仮想通貨マネーロンダリングと制裁回避ネットワークを運営していたとして、措置を講じた。政府は、両名の逮捕につながる情報に対し、1,000万ドルという驚異的な報奨金を用意している。これに加え、当局は違法なロシアの仮想通貨取引所にリンクするウェブサイトを押収した。

違法な暗号通貨取引所を押収

木曜日、米国当局はセルゲイ・イワノフとティムール・シャクマメトフが世界的な仮想通貨ロンダリングに関与していたという衝撃的な詳細を明らかにした。当局者によると、2人は仮想通貨を使って制裁を​​逃れ、世界中で資金洗浄を行う複雑なネットワークの一員だったという。

司法省（DOJ）は、これらの個人が暗号通貨の匿名性を利用して、検出されることなく多額の違法資金を移動したと述べた。違法な暗号通貨取引の流れを阻止するために、米国の法執行機関は、これらの違法行為に関与した3つの暗号通貨取引所にリンクされた複数のウェブサイトも押収した。

米当局は木曜日、ロシア国籍のセルゲイ・イワノフ氏とティムール・シャフマメトフ氏を、暗号通貨を使ったマネーロンダリングと制裁回避の国際的ネットワークに参加したとして起訴し、逮捕につながる情報に対してそれぞれ1000万ドルの報奨金を提示した。米国…

— ウー・ブロックチェーン (@WuBlockchain) 2024年9月27日

これらのプラットフォームはロシアとつながっており、ユーザーが匿名で資金洗浄を行うことが可能だったとされる。

逮捕に1000万ドルの報奨金

この大規模な作戦を取り締まるため、米国政府はイワノフとシャフマメトフの逮捕につながる情報に1000万ドルの報奨金を出すとしている。この高額な報奨金は、この事件の重大さと、彼らの疑惑の活動が世界的に及ぼす重大な影響を浮き彫りにしている。

この事件は、ロシアなどの制裁対象国に関連する違法な暗号通貨活動に対抗するための米国当局による最大規模の動きの一つとなる。

世界的な暗号通貨規制への影響

暗号通貨の規制と執行への注目が高まる中、米国はデジタル通貨が違法な目的で使用されないようにするために、さらに強力な措置を導入する可能性が高い。