Chính phủ Mỹ vừa hành động chống lại 2 người Nga và 2 sàn giao dịch crypto liên quan đến tài chính bất hợp pháp. Các cơ quan như Bộ Tài chính, Tư pháp và Ngoại giao đã tham gia cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.
- FinCEN xác định PM2BTC và Sergey Ivanov là mối lo ngại chính về rửa tiền.
- OFAC đã trừng phạt Ivanov và sàn Cryptex.
- PM2BTC bị cáo buộc xử lý tiền từ các cuộc tấn công ransomware và hoạt động phi pháp khác.
- Cryptex liên quan đến hơn $720 triệu giao dịch với các dịch vụ tội phạm mạng Nga.
Bộ Tài chính cảm ơn Sở Mật vụ Mỹ, Cảnh sát Hà Lan và Dịch vụ Tình báo Tài chính Hà Lan vì đã thu giữ các tên miền và hạ tầng liên quan.
- Ivanov và Timur Shakhmametov bị buộc tội liên quan đến gian lận ngân hàng và rửa tiền.
- Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng lên đến $10 triệu cho thông tin dẫn đến bắt giữ Ivanov hoặc Shakhmametov.
Bạn nghĩ sao về các biện pháp này? Bình luận nhé! 🚀 #CryptoNews #Blockchain #BTC