詐欺に遭った場合、仮想通貨は永久に失われたように思えるかもしれません。分散型ブロックチェーンウォレットは、銀行口座のように凍結することはできません。また、詐欺師が規制された取引所で現金を引き出そうとしたとしても、当局の動きが遅すぎて、資金が引き出される前に押収できない可能性があります。

しかし、さまざまな民間調査会社が資金回収に成功したと主張している。自称「仮想通貨犯罪阻止者」のライオンズゲート・ネットワークは、盗まれたり紛失したりした仮想通貨資金を少なくとも400万ドル回収したと主張している。

ライオンズゲートは、米国のさまざまな州や世界各国の法執行機関とのつながりを利用して、盗まれた仮想通貨を凍結し、所有者に返還していると述べている。

創設者兼CEOのベザレル・エイテン・ラビブ氏はコインテレグラフに対し、資金を追跡して凍結するのは難しいが、不可能ではないと語った。「すべては分析から始まります。それが私たちの仕事です」と同氏は述べた。「それが私たちのコアサービスであり、私たちは仮想通貨業界やブロックチェーン分析で最も有利な技術を使ってそれを行っています。」

資金の所在を見つけることは一つのことですが、それを回収することは別のことです。

「英国であろうと米国であろうと、法執行機関の事務員に私たちの分析結果を伝えれば、同じフィードバックが返ってきます。誤解され、誤った情報を与えられます」とラビブ氏は述べた。警察は被害者に「あなたのお金は中国にある、あなたのお金はロシアにある、さもなければ暗号資産は絶対に回収できない」と告げるだろう。しかし、ラビブ氏によると、ほとんどの攻撃者は最終的に、バイナンスなどの規制された取引所を通じて盗んだ金を換金しようとするという。

「私たちが目にしているのは、資金がミキサーを通じて中央ウォレットに送られていることがほとんどです。[...] 合計10億ドル以上のケースを調査した結果、[ほとんど]がバイナンスによるものです。」

しかし、詐欺で得た資金が中央取引所に上場されると、警察はすぐに行動して詐欺師の口座を凍結する必要がある。このプロセスを容易にするために、ライオンズゲートは被害者の管轄区域内のサイバー犯罪専門家に分析結果を送っている。これは驚くほど簡単だと同氏は言う。

犯罪者が豚の屠殺詐欺を始める方法: 出典: CFTC

「どの法執行機関も、暗号通貨の保管機関、ウォレット、取引所のすべてとコーデックスのグローバル内部メッセージングを行っているため、基本的には即座に召喚状を発行し、さらなるKYCが実行されるまで資金を凍結するよう要求することができ、その後、物事は正しい方向に進み始める。」

被害者は、間違った警察関係者に報告するか、適切な関係者が事件を理解するために必要な事前の作業を行っていない。その結果、被害者は「無視」されてしまうとラビブ氏は言う。「何も知らないまま警察に訴えると、完全に無視される」と彼は述べた。

フロリダの外科医に10万ドル回収

ライオンズゲートは、フロリダ州で外科医として働いていた詐欺被害者のために10万ドル以上を回収したと主張している。同社が作成し、コインテレグラフに示されたレポートによると、外科医は「一見魅力的なアジア人女性」から電話を受け、「間違い電話」をして誤って電話をかけてしまったと主張した。

女性は被害者と長時間の個人的な会話を重ね、最終的に信頼を獲得し、その信頼を利用して被害者の仮想通貨10万ドルを自分のウォレット口座に移すことで「チャンス」に投資するよう説得した。

この投資機会は偽物であり、ライオンズゲートは後に、電話をかけてきた人物は「資金を盗み、痕跡を隠蔽することを目的とした、より大規模な組織犯罪ネットワークの一員」であると判断した。10万ドルは、外科医の生涯の貯蓄のかなりの部分を占めていた。

詐欺師が出会い系サイトやソーシャルメディアサイトを利用して被害者を誘い込み、偽の長期投資計画に投資するよう説得するこの種の詐欺は、「豚屠殺詐欺」と呼ばれることが多い。一般的には暗号通貨プロジェクトから高い収益率を約束するが、プロジェクトは存在しないか、約束を果たさないことが多い。

ライオンズゲートは、資金の出所を3000万ドル以上の仮想通貨が入ったウォレットまで追跡した。これは、犯罪ネットワークによる複数の詐欺で得た金銭である可能性が高い。その後、外科医はライオンズゲートの分析結果を詐欺師に見せたが、詐欺師は依然として被害者から資金を募ろうとしていた。ブロックチェーンの証拠に直面し、「潜在的な法的影響」を恐れた詐欺師は、10万ドルを返還した。

170万ドル相当の仮想通貨が発見される

別の報告では、ライオンズゲートはノースカロライナ州の投資銀行家のために170万ドル相当の仮想通貨を追跡したと主張した。被害者はFacebookで友人を探していると主張する女性にアプローチされた。時間が経つにつれて、女性は銀行家の信頼を獲得し、仮想通貨取引スキームに5,000ドルを投資するよう説得した。偽の「利益」は銀行家を説得してプロジェクトに徐々に資金を投入させ、最終的に170万ドルを投入した。その後、彼は取引が偽物であり、仮想通貨が盗まれたことに気付いた。

ライオンズゲートは、資金の最終的な所在を突き止めたものの、まだ回収できていないとしている。しかし、同社はこの件を米国国土安全保障省（DHS）に引き渡し、引き続き調査を行っている。

ライオンズゲートは当初、被害者の地元警察と米国連邦捜査局の両方に協力を求めたが、両局ともこの事件を「見逃した」。そこで同社は「注目を集めるためにマスコミにこの話を持ち込んだ」結果、最終的に国土安全保障省が協力を申し出た。

資金は必ずしも回収できるわけではない

ラビブ氏は詐欺被害者に対し、特に警察が協力しない場合は、会社が必ずしも資金を回収できるわけではないと警告した。「当社の顧客に対して、法執行機関が職務を遂行することを保証することはできない」。しかし、法執行機関は詐欺被害者を助けるために民間企業と協力する意欲がますます高まる「新時代」に入りつつあると彼は考えている。

4月に、コインテレグラフは、失われたシードワードと秘密鍵の回復を専門とする会社、Crypto Asset Recoveryの創設者に話を聞いた。創設者の1人、チャールズ・ブルックス氏は、ユーザーから資金が盗まれた場合（単に紛失した場合とは対照的に）、回復の可能性は「非常に低い」と述べた。それでも、同社は同様のブロックチェーン分析サービスを提供しており、盗まれた資金の動きに関するレポートを法執行機関に提供できる。

雑誌: あなたの暗号通貨貯蓄を取り戻すのを手伝ってくれるハッカーたちを紹介

仮想通貨詐欺は、仮想通貨ユーザーや投資家全体にとって脅威であり続けている。9月12日、米国商品先物取引所（CFTC）は、仮想通貨豚屠殺詐欺が蔓延していると投資家に警告した。9月19日、米国証券取引委員会（SEC）は、完全に偽物であると主張する2つの仮想通貨取引所に関連して、5つの団体と3人を起訴した。SECは、2つのプロジェクトが被害者から320万ドル以上を盗んだと主張した。

本日、私たちは、偽の暗号資産取引プラットフォーム NanoBit と CoinW6 が関与する 2 件の関係投資詐欺に関連して、複数の団体と個人を告訴しました。https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— 米国証券取引委員会 (@SECGov) 2024年9月17日