元下院議員候補のミシェル・ボンド氏は、バハマに拠点を置く匿名の暗号通貨取引所の幹部らが運営する違法な選挙資金計画に共謀した疑いで起訴された。
ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズは、ボンド氏のパートナーで元FTX幹部のライアン・サラメ氏と検察側との間で、ボンド氏を捜査すべきかどうかについて何度も議論が交わされた後、ボンド氏の起訴状を公開したと発表した。
ウィリアムズ氏は木曜日に発表したプレスリリースで、ボンド氏とサラメ氏が「企業の資金から違法に数十万ドルを使い」、ウィリアムズ氏の米国下院選挙への出馬資金を調達しようとしたと述べた。
「元下院議員候補のミシェル・ボンドは、不正に得た資金で選挙資金を調達し、その後、資金の出所について議会に嘘をつくなど不正行為を隠蔽しようと計画的に行動した疑いがある」と、FBIのクリスティ・M・カーティス次官代理は声明で述べた。
ボンド氏は2022年に共和党員としてニューヨーク州第1選挙区から米国下院議員選挙に立候補したが落選した。その直後、検察は、ボンド氏の恋人で「現在は解散した仮想通貨取引所のバハマ子会社の上級幹部」だった人物が、ボンド氏と取引所の間で「偽装コンサルティング契約」を結んだと発表した。
木曜日の起訴状によると、この契約を通じてボンド氏は40万ドルを受け取ったが、それを違法に選挙活動の資金として使ったとされている。ボンド氏は2022年の財務開示書類で、20万ドルの支払いを2回「コンサルティング収入」として報告した。
「しかし、ボンド氏は、業界団体の役員会との会合のために準備した陳述書の中で、自分が取引所で働いておらず、取引所が彼女の選挙運動に資金を提供したことを認めた」と検察は述べた。
ボンド氏は「違法な選挙資金提供の共謀」や「過剰な選挙資金提供の誘致と受領」など4件の罪で起訴された。司法省によると、各罪は最高で懲役5年が科せられる。
ボンド陣営は、疑惑のコンサルティング料に加え、サラメ氏が支援するウィンレッド・スーパーPACからも数千ドルを受け取っていた。これらの支払いは連邦選挙委員会への提出書類で適切に開示されており、選挙資金詐欺の起訴状の一部ではない。サラメ氏、同氏の両親、バンクマン・フリード氏の父親も寄付者として挙げられている。
ボンド氏は起訴状についてコメントを控えた。
サラメ氏、ボンド氏の起訴を阻止する動き
サラメ被告は先週、検察が司法取引を利用してパートナーと8か月の子供の母親を「脅迫」したと非難し、政府がボンド被告の捜査をやめるという約束のもとでのみ有罪を認めたと付け加えた。サラメ被告はパートナーの起訴を取り下げるか、そうでなければ有罪判決を覆すよう申し立てた。検察は水曜日に提出した回答書の中で、サラメ被告の要求は「事実に基づかない」と述べている。
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5月に懲役7年6ヶ月の判決を受けたサラメ容疑者は、2023年9月に違法な政治献金の共謀と無認可の送金事業の運営の共謀の罪を認めた。同容疑者はFTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏と緊密に協力していた。バンクマン・フリード氏は昨年末の詐欺罪裁判で3月に懲役25年近くの判決を受けた。
検察当局は、2023年5月の会議で、サラメ氏の有罪答弁がボンド氏に対する捜査を止めるものではないことを明確に示したと述べている。
「当時の記録が示すように、その電話で政府は、以前の司法取引の話し合いを踏まえて、実質的に、また部分的には、政府は『ミシェル（ボンド）とライアン（サラメ）の話し合いは別のものだと見なしていることを明確にしたい。ライアンの処分ではミシェルの行為の捜査は解決せず、以前に述べられたことが別の意味で理解されていたとしても、それはこの電話で無効になる』と述べた」と検察官は述べた。「サラメが有罪を認めたのは、この電話の後だった」
ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のルイス・カプラン判事は、サラメ氏に対し、9月10日までに政府に回答書を提出するよう命じ、裁判所は9月12日に弁論を行うと述べた。
投稿
検察は、5月に判決を受けて以来のサラメ氏のソーシャルメディア投稿についても言及した。同氏は過去数ヶ月間、特にXで活動しており、バンクマン・フリード氏やニシャド・シン氏、キャロライン・エリソン氏を含む他のFTX幹部に対する政府の訴訟について頻繁に投稿している。
米連邦検事局の提出書類には、いくつかの例が挙げられている。8月18日の「我が国の司法制度がいかにめちゃくちゃであるかを知りたければ、ニシャドとキャロラインが自分を守るために嘘をついた後、どれほど短い刑期しか与えられなかったかを見れば分かる」と書かれている。
「このような行為は、サラメ被告の判決後の他の行為と一貫するものであり、公開ツイートによって、全くの反省の欠如と司法制度に対する完全な軽蔑を示した」と検察は水曜日に述べた。
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