中国は、張姓の容疑者をタイから引き渡した。張容疑者は、仮想通貨を絡めた140億ドル規模の巨大なねずみ講を主導したとされており、1999年に発効した中国・タイ犯罪人引渡し条約により引き渡された初の金融犯罪容疑者となった。
中国公安省は本日、中国とタイの当局が「狩猟狐」と呼ばれる特別作業部会を結成し、水曜日に張氏を中国に引き渡したと発表した。
張容疑者は2012年から「MBIグループ」と呼ばれる詐欺を主導し、仮想通貨の発行を通じて投資家に700元（98ドル）から24万5000元（3万4300ドル）の手数料を支払わせて会員権を得させていたとされる。当局によると、同グループは高額の利益を約束して1000万人以上の会員を誘い込み、関与した資金は1000億元（140億ドル）を超えたという。
警察の発表によると、中国南西部の一級都市である重慶市の警察は2020年11月に張氏に対する捜査を開始した。2021年3月、インターポールの中国支部は張氏に対して赤色通告を出した。その後、2022年7月にタイの警察が張氏を逮捕し、今年5月にタイの裁判所は張氏を中国に引き渡す判決を下した。
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中国は2021年に中国本土での仮想通貨取引を禁止したが、多くの投資家が依然として規則を回避しようとした。5月、中国警察はUSDTステーブルコインを外貨両替に使用し、少なくとも138億元（19億ドル）相当の取引を行っていた地下銀行を摘発した。
今週初め、中国の最高法務当局は、仮想通貨を使って違法な資金を送金することをマネーロンダリングの手法として司法解釈に含め、仮想通貨に関連したマネーロンダリング事件の捜査と起訴を容易にした。
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