最新のニュースによると、ドイツ政府はサイバー詐欺を企てたとして47の暗号通貨取引所の活動を停止したと報じられている。
国内に拠点を置くこれらの取引所は、金融の透明性に関するKYC法を遵守しておらず、マネーロンダリングを助長していた。
しかし現時点では、ドイツの規制に準拠していないプラットフォームから押収された資産の量は不明です。
以下の詳細をすべて見てみましょう。
コンピューター詐欺：ドイツが47の暗号通貨取引所を閉鎖
ドイツ政府は昨日、ドイツ国内で行われた違法行為やサイバー詐欺に関与したとみられる47の暗号通貨取引所を強制的に閉鎖すると発表した。
このニュースは、フランクフルト・アム・マインのドイツ検事総長事務所と同国の連邦刑事警察（BKA）から直接伝えられた。
この大規模な作戦は、当局がKYC登録義務違反とマネーロンダリングの助長を検出した後に実施された。
これらのプラットフォームはドイツで必要な認証システムを意図的に実装していなかったため、詐欺や違法取引の扉が開かれていました。
この種の設定は、過去にランサムウェアの運営者やダークネットのトレーダーなど、さまざまなサイバー犯罪グループによって悪用されることが多くありました。
BKA のプレスリリースに記載されているとおり、
「登録手続きを経ず、身分証明書の確認もせずに両替取引を許可した（いわゆる顧客確認原則）」。
今後、犯された詐欺行為について説明責任を負わなければならない暗号通貨取引所の中には、Xchange.cash、60cek.org、Baksman.comなどの取引所や、その他の小規模なプラットフォームがあります。
これらのうちの 1 つは 2012 年から活動していましたが、他のものは最近になって開始されました。
ドイツ政府は現在、それぞれのウェブサイトに封印を施し、自由な使用を禁止している。
同時に、これらの組織のリーダーはドイツに居住していないことが多いため、特定できていない。
場合によっては、取引所を管理する人々が、こうした活動が容認されていたり、保護されていたりする場所にいることもあります。
ドイツ当局は、彼らが国内に足を踏み入れない限り、彼らを刑事訴追することはほぼ不可能であると報告している。その代わりに、連邦当局は、基盤となるインフラを弱体化させ、これらの違法取引に有利なつながりと戦うことに重点を置いている。
マウントゴックス後のドイツ政府にとってのその他の潜在的な仮想通貨売却の機会
これら47の暗号通貨取引所が閉鎖された後、ドイツの次の動きは、それらの取引所内のデジタル資産を押収することかもしれない。
現時点では、押収は確認されておらず、国内の取引所のIT活動が中断されただけだ。
今後数週間のうちに、BKA が金融詐欺の直接の加害者に接触し、取引所に保管されている仮想通貨を押収する可能性があります。
このシナリオは、数か月前に起こったのと同じように、必然的に同じ暗号通貨の清算につながるでしょう。
実際、ドイツ政府は今年初め、2013年に閉鎖されたウェブサイトから、21億ドル相当の49,857ビットコイン（BTC）を押収していた。
この事件では、Movie2k.toと呼ばれるプラットフォームが著作権法に違反し、管理下の仮想通貨を没収されて閉鎖を余儀なくされた。
ドイツの当局は7月にこれらすべてのトークンを一括で売却することを決定し、暗号金融市場にパニックを引き起こした。
この下落が、閉鎖された仮想通貨取引所マウントゴックスからの同時返金と伴っていたことは注目に値する。
7月中旬、ドイツは以前に押収したビットコイン準備金をすべて完全に売却した。
ドイツ政府はついにビットコインをすべて売却した。まもなく ETH ETF が稼働し、ついに UpOnly を継続できるようになる。pic.twitter.com/RW3FPLBBoc
— ImNotTheWolf (@ImNotTheWolf) 2024年7月13日
今回の場合、取引所の規模が小さいため、政府が同様の量の暗号資産を押収する可能性は低い。
いずれにせよ、今回このようなニュースが暗号資産の売りを誘発することはないだろう。むしろ、これらの取引所の閉鎖は、他の取引所による詐欺行為の抑止力となる可能性がある。
暗号通貨取引所の世界の問題：BingXプラットフォームがハッキングされる
ドイツがコンピューター詐欺の疑いのあるプラットフォームに対して最近打撃を与えた後、暗号通貨取引の世界に新たな打撃がもたらされる。
地球の反対側、シンガポールでは、有名な取引所BingXが最近侵入され、約4300万ドルの損失につながった。
オンチェーンデータによると、1,325万ドル相当のETH、440万USDT、230万BNBが盗まれたことが示唆されている。
このニュースは、2つの異なるハッキング攻撃の波に気づいたアナリスト「PeckShield Alert」によって広められた。
最初の事件では犯人らは約2600万ドルを奪い、2度目の事件ではさらに1650万ドルを押収した。
アジアの管轄当局は事件を調査し、流出した仮想通貨の流れを再構築しようとしている。
これらのニュースは、結局、中央取引所（CEX）部門の評判を落とし、政府の制裁や窃盗によって大衆が離れていく危険をはらんでいる。
過去にMt. Gox、FTX、The Rock Trading、WazirXなどで発生した複数の災害により、暗号通貨コミュニティは中央集権型のカウンターパートに対する信頼を失いつつあります。
#PeckShieldAlert#BingXがハッキングされ、約 2,668 万ドル相当の暗号通貨が失われました。盗まれた資金は主に#Ethereumと#BNBChainから流出しました。
ハッカーはすでに盗んだ資産のほとんどを約4,526ドルのETHと7,864.7ドルのBNBに交換しています。
盗まれた資産の詳細はここで確認してください：… pic.twitter.com/4m2OfxTpsV
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2024年9月20日
幸いなことに、今回の場合、BingX の喪失は同社に特別な損害を与えることはなく、ドイツでも独立して事業を継続することができます。
取引所のすべての機能は、今後 24 時間以内に運用状態に戻るはずです。
同社のCEO、ヴィヴィアン・リエン氏の報告によると、
「損失総額は最小限で、管理可能です。この事件は当社の継続中の事業活動には影響しません。取引サービスは通常通り継続します。出金と入金は一時的に遅延していますが、24時間以内に回復するはずです。」