米国の連邦捜査官は、ジェネシスの債権者と思われるワシントンDC在住者から2億3000万ドル相当のビットコインを盗んだとして2人の男を逮捕し、起訴した。
9月19日、コロンビア特別区の米国検察局は、マローン・ラム（20）とジャンディエル・セラーノ（21）の2人の若者が、首都で匿名の被害者から当時2億3000万ドル相当の4100BTC以上を盗み、マネーロンダリングした共謀の罪で逮捕され起訴されたと報告した。
2人は複数のオンライン別名と高度な手法を使って、少なくとも2024年8月から被害者の口座にアクセスし、資金を送金し、収益をロンダリングしていた。
ラム氏とセラーノ氏は不正に得た利益を海外旅行、ナイトクラブ、高級車、時計、宝石、デザイナーハンドバッグ、ロサンゼルスとマイアミの賃貸住宅など、贅沢な生活に費やしていたと報じられている。
たった一人から2億3000万ドル相当のBTCを盗む
ブロックチェーン探偵「ZachXBT」は、9月19日のXへの投稿で「非常に洗練されたソーシャルエンジニアリング攻撃」と称する行為で法執行機関を支援した。彼はまた、「Wiz」という別名で知られる3人目の容疑者も特定した。
出典: ZachXBT
オンチェーン調査員は、詐欺師たちが8月19日にジェネシスの債権者1人を標的にしたと詳しく述べた。
ジェネシスはFTXへの暴露を受けて2023年1月に破産を申請し、2024年5月に債権者に現金と仮想通貨で30億ドルを返還する裁判所の承認を確保した。
彼らは偽の番号でGoogleサポートを装って電話をかけ、被害者の個人アカウントを侵害しました。その後、Geminiサポートを装って電話をかけ、アカウントがハッキングされたと主張し、Geminiの資金を侵害されたウォレットに送金する前に2要素認証（2FA）をリセットするよう被害者を説得しました。
また、犯人は被害者に画面共有ソフトウェアを実行させ、そこからビットコインの秘密鍵を入手した。
当初の調査では、2億4,300万ドル相当の仮想通貨が各当事者間で複数の方法で分割され、その後資金が「15以上の取引所に急速に分散し、ビットコイン、ライトコイン、イーサリアム、モネロ間で即座に交換されていた」ことが判明したと同氏は付け加えた。
盗まれた暗号の経路。出典：ZachXBT
その後の調査で、セラノと「ウィズ」にリンクしたイーサリアムアドレスのクラスターが、ここ数週間で2つの取引所から4100万ドル以上を受け取っていたことが判明した。
ZachXBTは、暗号フォレンジック調査員、Web3セキュリティ企業zeroShadow、Binanceセキュリティチームの協力により、「900万ドル以上が凍結され、被害者と緊密に協力して事件を調査した結果、50万ドルがすでに返還された」と述べた。
コロンビア地方検事局は、FBIワシントン支局とIRS犯罪捜査ワシントン支局の協力を得て捜査が進行中であると述べた。
雑誌：中国のテザーコインランドリー、ブータンは最近ビットコインの上昇を享受：アジアエクスプレス
