ゴールデン・ファイナンスは、ドイツ当局がマネーロンダリングなどの犯罪行為に関連した疑いのある仮想通貨取引所47社を閉鎖し、これらの取引所が顧客の身元調査と身元調査を行う義務を意図的に履行しなかったと報じた。これらの取引所には、Xchange キャッシュ、60cek、Baksman、その他の小規模なプラットフォームが含まれます。取引所の 1 つは 2012 年から活動しており、他の取引所はちょうど前年に設立されました。