ドイツ当局は違法なマネーロンダリング行為を取り締まるため、47の暗号通貨交換サービスを閉鎖した。

BKAのプレスリリースによると、この作戦はドイツの連邦刑事局とインターネット犯罪対策中央局が主導し、ユーザーが身元確認なしで従来の通貨と暗号通貨を交換できるプラットフォームを標的にしていた。

これらの取引所は、金融取引を行う前にユーザーが身元を証明することを要求する一連のルールである「顧客確認」プロトコルに従わずに取引を可能にしました。

この検証を回避することで、取引所はユーザーがビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの暗号通貨を迅速かつ匿名で取引できるようにしました。BKAによると、犯罪者はランサムウェア攻撃やダークネットでの麻薬販売などの違法行為で得た資金の出所を隠すために、このようなプラットフォームをよく使用します。

8月20日、ドイツ当局は広範囲にわたるマネーロンダリング対策作戦を実施し、全国35か所から13台の仮想通貨ATMと約2,800万ドルの現金を押収した。金融監督機関BaFinが主導したこの捜索は、必要なライセンスを取得せずに稼働している機械を標的としており、マネーロンダリングの重大なリスクをはらんでいる。

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ドイツと暗号犯罪の関係

これらのサービスの停止は、サイバー犯罪を支えるインフラを断つための広範な取り組みの一環である。当局は取引所からユーザーと取引データを確保することができ、これは将来の捜査に有益となる可能性がある。このデータは、これらのサービスを利用して資金洗浄を行う犯罪者を特定するのに役立つかもしれない。

この取り締まりは、2023年に9000万ユーロ相当の仮想通貨のロンダリングに関与していたチップミキサー・プラットフォームを押収するなど、ドイツの法執行機関による過去の措置に続くものだ。当局は近年、マルウェア運営者を含む他のサイバー犯罪ネットワークも標的にしている。

6月、BKAは2013年に有名な海賊版映画サイトMovie2k.toを運営していた個人から押収した約5万BTCの移送を開始し、ドイツと暗号通貨業界にとって非常に波乱に富んだ夏となった。

6月から7月にかけてのほぼ1か月間、ドイツはこのビットコインをすべて移転・売却したため、資産価格が下落した。

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