• 8月19日、ジェネシスの債権者から2億4300万ドルが盗まれた。

  • ZachXBTによると、窃盗事件の捜査により2人が逮捕されたという。

  • 盗まれた資金のうち900万ドル以上が凍結された。

ブロックチェーン調査員ZachXBTによると、倒産したトレーディング会社ジェネシスの債権者から2億4,300万ドルを強奪した事件の捜査で2人が逮捕された。

8月19日、債権者はGoogleサポート担当者を装ったなりすましの番号から連絡を受け、巧妙なソーシャルエンジニアリング詐欺の被害に遭った。

1/ 先月、Greavys (Malone Iam)、Wiz (Veer Chetal)、Box (Jeandiel Serrano) が、非常に洗練されたソーシャル エンジニアリング攻撃で 1 人の人物から 2 億 4,300 万ドルを盗んだ経緯の調査と、複数の逮捕と数百万ドルの凍結につながった私の取り組み。pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) 2024年9月19日

被害者は、Gemini の 2 要素認証設定をリセットし、侵害されたウォレットに資金を送金するよう説得されました。ZachXBT が分析した取引追跡によると、2 億 4,300 万ドルは複数のウォレットに分割され、その後 15 以上の取引所に送金されました。

盗まれた資金の一部は高級品ブローカーに流れ込み、車、時計、宝石、デザイナーブランドの服を購入した。犯人らは、高級衣料品の購入に使用されたアドレスを誤って共有したことから、盗まれた資金と関係があると判明した。CFInvestigators、zeroshadow、ZachXBT、Binance Securityはこの情報を使用して900万ドル以上を凍結し、50万ドルを被害者に返還した。

7NewsMiamiは、FBIがマイアミの住宅を捜索したと報じ、ZachXBTはサイバー犯罪者のうち2人が逮捕され、そのうち1人はロサンゼルスで逮捕されたと主張している。

マイアミ警察とロサンゼルス警察はいずれもCoinDeskのコメント要請に応じなかった。