• 暗号通貨ポンジスキームは、ほとんどリスクを負わずに非現実的な利益を約束することが多く、これは大きな危険信号です。

• 偽のウェブサイトや無許可の販売者は、暗号通貨詐欺師がよく使う手口です。

• 暗号通貨投資における利益の保証は、極めて疑わしいものとして扱うべきです。

暗号通貨の人気が高まるにつれ、詐欺の数も増えています。だからこそ、知識が重要なのです。暗号通貨詐欺、特にポンジスキームは、独自の利益で潜在的な被害者の心をつかんでいます。そのため、ねずみ講の被害者にならないように、早めにそのような兆候に気付く必要があります。ここでは、実際の例と予防策について、暗号通貨ポンジスキームを知るための 5 つの実用的な兆候を紹介します。

1. 暗号通貨を賢く使おう: 危険信号を見極める

レポートを読み、トレンドを追って、主要な AML リスクを分析する能力により、暗号資産に精通した投資家は、ポンジ スキームに対する第一防衛線となります。通常、大きな独自のリターンがあり、リスクはほとんどありません。これは理にかなっていないはずです。質問に対する答えを探し、さらに徹底的な調査を行うことは、賢明な投資家の義務です。ブロックチェーンとは何か、暗号資産市場がどのように機能するか、合法的なプロジェクトがどのようなものであるかについての知識は、詐欺が発生したときにそれを認識するのに大いに役立ちます。

2. 偽ウェブサイト: 前例のない詐欺行為に注意

また、ポンジスキームを実行するために、優れた人工的なウェブサイトも利用しています。これらのウェブサイトは、他のオンラインの仕事では類を見ないほどの巨額のお金を稼ぐことができると主張していますが、深く掘り下げてみると、コピーされたコンテンツや偽造された証言などの矛盾があります。どのプラットフォームでも信頼するには、投資家はサイトのセキュリティをチェックし、サイトが適切に暗号化されていることを確認する必要があります。

3. 無許可販売者：信頼性の欠如

ポンジスキームのもう 1 つの明らかな兆候は、無許可の販売者がスキームに参加している場合です。持続可能な暗号プロジェクトは、法人として機能するために必要なライセンスと規制サポートを備えています。つまり、販売者が求められたときに法的文書を提示しなかったり、資格情報を保留したりする場合、詐欺に関与している可能性があります。

4. 保証されたリターン：画期的な嘘

また、合法的な暗号通貨は高収益を約束するものではなく、高収益を約束する人は嘘をついているということを指摘することも重要です。ポンジスキームでは、高い期待収益率を利用して投資家をこれらのダイナミックな詐欺に誘い込みますが、収益は他の投資家から資金を募ることによって得られることが多いです。

5. 偽の暗号通貨取引所：儲かる罠

偽のコイン取引プラットフォームは投資家に取引環境の見せかけを提供しますが、これは詐欺の高度な形態の 1 つにすぎません。このような取引は、投資家からお金を横領するためだけに存在しながら、非常にプロフェッショナルに見える、かなり印象的な環境を構築するのに役立ちます。取引に使用されるすべての取引所が規制されており、常に実際のお金を扱っていることを確認することが重要です。

この記事は、Crypto News Land に最初に掲載されました。「暗号ポンジースキームの正体を暴く：注意すべき 5 つの重要な兆候」