ジャスティン・ボンズ氏は、テザーには監査と透明性が欠けていると主張している。
未確認の1180億ドルの準備金がテザーに懸念を抱かせる。
テザーはマネーロンダリングの容疑で告発されている。
テザーは1180億ドルの準備金を開示していないと非難されている。サイバーキャピタルの創設者ジャスティン・ボンズ氏は、これをFTXやバーニー・マドフよりも大きな詐欺行為と呼んだ。
同氏は、同社の準備金を証明する独立監査が不足していると指摘した。批評家らは、証拠なしに同社はUSDTを保有しており、信頼性に疑問を投げかけている、としている。
テザーは2015年以来、完全な準備金監査を約束していたにもかかわらず、それを開示していない。同社は2021年にCFTCから罰金を科された。虚偽の準備金請求を提出したにもかかわらず、同社に対する適切な規制がなかったためである。
テザーの「透明性ページ」を信用していない人は多い。同社の主張する準備金は一度も監査されたことがない。
疑わしい慣行と監査の欠如
仮想通貨市場のリーダーであるにもかかわらず、テザーは徹底した監査を受けていないと非難されてきた。2021年、テザーとBDOは「監査報告書」を発行した。
しかし、批判派は、これは監査ではないと主張している。同社は書類や準備金の請求を偽造したとして非難されている。
大きな懸念は、Tether が資産と顧客を明確に区別していないことです。そのため、一般の人々が Tether の主張を検証することができません。
同社は2018年に監査役を批判的すぎるとして解雇したが、これは奇妙に思える。テザー・ホールディングスには取締役が2人しかいないため、中央集権化と利益相反が懸念されている。
テザーの暗号通貨市場における役割に対する懸念が高まる
USDT の市場規模と優位性は、暗号通貨業界を脅かすと言われています。Tether の資産が数十億ドルに上るため、市場操作や裏付けのないトークンに関する懸念が生じています。
ボンズ氏は、USDT もテラ・ルナのように「銀行取り付け騒ぎ」に見舞われる可能性があると述べている。調査中の他の企業とのつながりも、USDT に疑問を投げかけている。
TetherとBitfinexは経営を共同で行っているため、両社の関係にも問題があった。Bitfinexの元銀行の1つであるCrypto Capitalはマネーロンダリングの疑いで米国から閉鎖され、Tetherに疑問が投げかけられた。
違法行為の疑い
テザーは、数十億ドル規模のセックス脅迫や「豚の屠殺」計画に関係しているとされている。ブルームバーグによると、ブロックチェーン分析会社エリプティックは、USDコインが3年間で110億ドル以上の違法取引を可能にしたと述べている。
Huione Guarantee は人気のプラットフォームです。USDT を使用した違法取引を促進しているとされています。豚の屠殺などの詐欺的な投資スキームでは Tether が使用されています。
詐欺師とその顧客は、現金洗浄に Huione と Tether も利用している。ブロックチェーン技術は透明性を提供することを目的としているが、こうした詐欺は依然として続いている。Tether の明らかな協力は当局を警戒させている。
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