多額の仮想通貨を扱う場合、特に現金に換金する場合、金融機関は資金の出所を精査する可能性があります。特に金額が 1 億 1,100 万ドルなど相当な額である場合はなおさらです。たとえば、USDT (テザー) を定期的に法定通貨に換金し、引き出しを行わずに 800 万ドルほど貯めていると、銀行が手を差し伸べる可能性があります。銀行は、資産管理、専門保険、VIP アカウント特典などの独占サービスを提供する場合があります。

ただし、さまざまなプラットフォームで USDT を販売すると、特に取引に違法な資金が関係している場合は、一定のリスクが生じる可能性があります。知らないうちに少額の第 3 層の違法資金を扱っている場合、アカウントが数日間一時的に凍結される可能性があります。金額が大きい場合は、凍結が数か月続く可能性があります。第 2 層のブラック マネーなどのより深刻なケースでは、資産が最大 6 か月間凍結されるか、完全に差し押さえられる可能性があります。さらに、市場標準よりも高い価格で販売するなど、異常なレートで USDT を取引すると、疑いを持たれる可能性があります。たとえば、市場レートが 7.3 元のときに 8.1 元で売ると、マネーロンダリングの懸念につながる可能性があります。

法的な問題を回避するには、USDT を高値で取引したり、なじみのない商人やプラットフォームで取引したりしないことが重要です。USDT と引き換えに前払いで現金を提供できる評判の良いパートナーと取引するのがより安全な方法です。取引相手が少なくとも 3 日間アカウントに資金を保有していること、および個人用アカウントのみを使用していることを確認すると、アカウントの凍結や規制上の問題が発生する可能性が大幅に減ります。

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