取引所で支払い済みだが詐欺的な P2P 注文を回避する: ガイド
取引所でピアツーピア (P2P) 取引を使用する場合、支払い済みだが詐欺的な注文には注意が必要です。詐欺師は注文の支払いを行った後、支払いに異議を唱えたり、資産を受け取っていないと主張したりすることがあります。リスクを最小限に抑えるには、次の手順に従います。
1. _支払いの確認_:
銀行振込やクレジットカードなど、ある程度の保護を提供する安全な方法で支払いが行われるようにします。
2. _支払いステータスの確認_:
支払いが処理され、取り消しができないことを確認します。
3. _エスクロー サービスを使用する_:
利用可能な場合は、取引所のエスクロー サービスを利用して、支払いが確認されるまで資産を保留します。
4. _注文ステータスの監視_:
注文の進行状況を監視し、問題が発生した場合に対処できるように準備します。
5. _購入者とコミュニケーションをとる_:
スムーズな取引を確実にするために、明確なコミュニケーションを確立します。
6. _通常とは異なる要求に注意する_:
資産を取引所外に送ったり、通常とは異なる支払い方法を使用したりするよう要求されたりしないよう注意してください。
7. _購入者の評価とレビューを確認する_: 購入者の履歴と評価を調査して、信頼できるかどうかを確認します。
8. _明確な条件を設定する_:
支払いや資産のリリースなど、取引の明確な条件を設定します。
9. _安全な通信チャネルを使用する_: 取引所のメッセージング システムまたは安全な外部チャネルを使用します。
10. _最新情報を入手する_:
取引所の利用規約、条件、および P2P 取引ガイドラインをよく理解します。
これらのガイドラインに従うことで、取引所で有料だが詐欺的な P2P 注文の被害に遭うリスクを軽減できます。オンライン取引を行うときは、常に注意を優先し、警戒を怠らないようにしてください。
