サイバーキャピタルの創設者ジャスティン・ボンズ氏は、ステーブルコイン発行会社テザーを批判し、仮想通貨業界にとって「実存的脅威」と位置付けた。ボンズ氏は、テザーはFTXやマドフの仮想通貨スキャンダルよりも規模が大きい1180億ドル規模の詐欺であると考えている。
ジャスティン・ボンズ氏はXの一連の投稿で、テザーを仮想通貨史上最大の詐欺と名付け、その失敗とそれがもたらす脅威について警告した。同氏は、テザーのプラットフォームは正式な監査を受けたことがなく、文書偽造や身元隠蔽で炎上しているとして、人々にテザーのトークンであるUSDTの購入をやめるよう提唱した。
サイバーキャピタルの創設者ジャスティン・ボンズがテザーの透明性の問題について警告
彼はある投稿でこう述べた。
Tether は 1,180 億ドル規模の詐欺です。FTX とバーニー・マドフを合わせた金額よりも大きいです。準備金の証拠はなく、監査も一度も行われていません。USDT は偽造紙幣 (詐欺) を印刷しています。文書の偽造、身元の隠蔽、準備金に関する嘘の行為が発覚しました。今すぐ USDT の使用をやめてください。
〜ジャスティン・ボンズ
ボンズ氏はまた、テザーの崩壊リスクはテラ・ルナのそれを上回ると指摘した。同氏は、テザーが主張する1180億ドルの担保の証拠が不足していることに懸念を示し、CFTCが2021年にテザーに準備金を虚偽表示したとして罰金を科したことにも言及した。
同氏はまた、2015年の約束にもかかわらず、プラットフォームは一度も監査を受けていないと主張した。同氏は、2018年に最初の監査を依頼した会社が「徹底しすぎた」という理由で解雇されたと主張した。
一方、テザーは2021年に監査報告書を公表していたものの、それは会計士の報告書であり、正式な監査とはみなされないと主張した。
サイバーキャピタルの創設者は、テザーのコアチームについてさえ懸念を表明し、プラットフォームは11人から50人のスタッフを抱えていると主張していることを指摘し、これを「危険信号」と呼んだ。さらに、記載されている名前を詳しく調べたところ、大きな矛盾が明らかになったため、実際の数は11人に近いかもしれないと説明した。
テザーは刑事告発に対処してきた
2024年8月、セルシウス・ネットワーク社はテザー社を35億ドル以上の詐欺で告発した。同社はニューヨーク南部地区連邦破産裁判所に訴訟を起こし、テザー社に57428BTC以上の返還を求めた。しかし、テザー社のCEOであるパオロ・アルドイノ氏は、訴訟は「根拠がない」としてすべての申し立てを否定した。
この訴訟は、2022年に両者の間で締結された、セルシウスがテザーからステーブルコインを借りることを許可した融資契約をめぐるものだ。セルシウスは、2022年半ば頃に仮想通貨市場が崩壊した際、テザーはビットコインの不正送金によって損失を補填したと主張している。
さらに、ボンズ氏は、同社の創設者が違法なポンジスキームやギャンブルハブに関わっていると非難した。同氏は、テザーの創設者がビットフィネックスの銀行、クリプトキャピタルと関係があり、同銀行はパネマを拠点とし、組織犯罪と強いつながりがあるオフショア銀行であるとさえ言及した。
2021年、テザーは米国商品先物取引委員会に4100万ドルを超える罰金を支払ったが、ボンズ氏はこれは顧客と企業の混合資金が関与したとされる8億5000万ドルの損失に関する調査を終わらせるための和解であると主張した。