中国の立法者は、暗号通貨を含む新興金融技術を通じたマネーロンダリングのリスクを「監視」し分析する能力を強化するために、以前のマネーロンダリング防止法を改正することを検討している。

サウスチャイナ・モーニング・ポストの翻訳された声明によると、立法委員会の報道官である王翔氏は9月9日にこの改正を発表し、「新技術の急速な発展」の中で検出方法を改善する必要があると述べた。

新たに提案された法律規定では、中央銀行と金融規制当局に対し、新興技術によるマネーロンダリングの脅威とみなされるリスクを管理するためのガイドラインを共同で策定することも求めている。

王氏は、金融機関も同様に、新興技術から生まれた新しいビジネスモデルがもたらすマネーロンダリングのリスクを評価する責任を負うことになるだろうと指摘した。

最高人民法院がマネーロンダリングの経路の定義を拡大

8月19日、中国の最高裁判所である最高人民法院は、仮想資産はマネーロンダリングや課税逃れの潜在的な手段であると発表した。裁判所の判決によると、

「仮想資産、取引、金融資産の交換方法、犯罪収益の移転および換金は、犯罪収益の出所および性質を隠蔽する方法とみなすことができます。」

判決ではまた、再犯者による500万元を超えるマネーロンダリング、または250万元以上の金銭的損失を引き起こした行為は「重大な陰謀」とみなされ、より厳重に処罰されると規定された。

中国の暗号通貨と仮想資産に対する敵意

中国政府のデジタル資産に対する敵意はよく知られている。2017年、北京の市場規制当局は国内のすべての仮想資産取引所にサービスを停止するよう命じた。

その後の政府の取り締まりには、Coinbase などの外国のデジタル資産取引所も含まれ、これらの取引所は国内でのサービス提供を停止せざるを得なくなった。さらに、これによりビットコイン (BTC) の価格は 3,000 ドルの安値まで急落した。

その後、2021年に中国政府は、国内の暗号通貨事業を標的にすることに改めて重点を置くことで、暗号通貨に対してより積極的な姿勢を取り始めました。

この取り組みは、暗号通貨の使用を阻止し、防止するために、中国人民銀行（PBoC）、中国サイバースペース管理局、公安部の間で部門間の連携を求めている。

雑誌: 中国のトレーダーとマイナーが中国の暗号通貨禁止を回避する方法