中国、新たな法律改正案で仮想通貨マネーロンダリング対策へ

中国は、新たなマネーロンダリングや仮想通貨マネーロンダリング犯罪に対処するため、法律を改正しようとしている。中国議会は、マネーロンダリング法改正案の第2回検討で新たなマネーロンダリングの概念を導入する予定で、これにより、テクノロジー関連の新たなマネーロンダリングリスクを監視するための追加要件が確立されることになる。

中国、新たな法律改正案で仮想通貨マネーロンダリングのリスクに対処へ

中国はマネーロンダリングのリスクに対処するため、規制枠組みの見直しを進めている。中国の最高立法機関である全国人民代表大会常務委員会は、テクノロジーを基盤とした新しい通貨や暗号通貨に関連するマネーロンダリング犯罪を標的とした新たな規定を追加する予定だ。

SCMPによると、新しい改正法ではマネーロンダリング犯罪の定義が再設定され、これらの違法行為を複雑な犯罪行為や組織犯罪と結び付ける7種類の前提犯罪が法律に追加されている。

この変更により、中国の規制は国際基準に合わせて更新され、中国当局がマネーロンダリング活動にこれらのツールを使用する犯罪者に対する圧力を強めるのに役立つだろう。

中国は暗号通貨を法定通貨として使用することに反対しており、国内市場での流通を禁止している。

常務委員会立法委員会の報道官である王翔氏は、技術の進歩によりマネーロンダリング活動の監視がより困難になっていることを認め、次のように述べた。

新しい技術やビジネス形態の急速な発展により、マネーロンダリング活動の検出と調査がますます困難になっています。

新たな改正案には、中央銀行が他の機関が従い、これらのリスクを監視するための具体的なガイドラインを発行する規定が含まれる。

この動きは、他の中国の政府機関が仮想通貨マネーロンダリングのリスクに対処するために行っていることと共鳴する。先月、中国の最高裁判所である最高人民法院と最高人民検察院は共同文書を発行し、取引所を通じた仮想通貨取引は犯罪者が「犯罪収益の出所と性質、および他の手段による収益」を隠蔽または隠蔽するために使用する手段の1つとして挙げられている。

全国人民代表大会常務委員会による暗号通貨マネーロンダリング対策の動きについてどう思いますか？下のコメント欄で教えてください。#Write2Earn