米国連邦捜査局（FBI）インターネット犯罪苦情センターは最近発表した報告書の中で、2023年に投資家が仮想通貨関連の金融詐欺で過去最高の56億ドルの損失を被ったと明らかにした。これは2022年から45%増加している。

金融詐欺事件の10%以上が暗号通貨関連

56億ドル。これは、昨年、仮想通貨詐欺の被害に遭ったアメリカ人が失ったとFBIが推定した金額だ。

同局は月曜日の報告書で、2023年に仮想通貨に関連する苦情が69,468件も寄せられ、金融詐欺苦情全体の10％以上、損失総額の約50％を占めたと述べた。

FBIが月曜日に発表した新しい報告書によると、アメリカ人は2023年に暗号詐欺で56億ドルを失い、金融詐欺による総損失の50％を占めた。https://t.co/m1XwafLjCE pic.twitter.com/wDFD9gv9li

— レオ・シュワルツ (@leomschwartz) 2024年9月9日

昨年、60歳以上の投資家の被害額が最も多く、12億ドルを超え、次いで30代と40代の被害者が続いた。FBIによると、最も多く報告された犯罪は投資詐欺だった。仮想通貨関連の投資詐欺で最も多かったのは、FBIが「信用を利用した」詐欺と形容したものだ。

この種の投資詐欺では、詐欺師は、通常は出会い系アプリやソーシャルメディアアプリを通じて長期間にわたって被害者と関係を築き、その後、引き出すことのできない怪しげな暗号プラットフォームに多額の資金を投資するよう説得します。

「長年にわたり、仮想通貨は投資手段として広く宣伝され、『取り残されるのが怖い』という考え方と相まって、犯罪者が消費者や個人投資家、特に投資で利益を得ようとしながらも技術や付随するリスクに詳しくない人々をターゲットにする機会を生み出してきた」とFBIは記した。

プレイして稼ぐ詐欺と暗号通貨キオスク

FBIの犯罪捜査部門は200か国以上から苦情を受けているが、2023年に受け取った仮想通貨関連の詐欺報告の83％を米国の投資家が占めており、カリフォルニア州が苦情件数（9,522件）と総損失額（12億ドル）の両方で最大の割合を占めている。

報告書はまた、労働者が海外で搾取的な仕事に誘い込まれ、その多くは「豚の屠殺」詐欺を働くコールセンターで働くという労働搾取の危険性も強調している。

米国人を脅かすその他の詐欺行為には、オンラインゲーム用のトークンを購入するようユーザーに請求し、その後ユーザーのウォレットを凍結するプレイ・トゥ・アーン詐欺などがある。失われた暗号資産を回復すると虚偽の主張をする企業も、顧客を犠牲にする可能性がある。

さらに、仮想通貨ATM（キオスク）を「詐欺行為」に使用するケースが増加しており、5,500件のケースで1億8,900万ドルを超える損失が発生しています。取引の匿名性のため、これらの機械はほとんどの詐欺師の頼みの綱となっています。

FBIのインターネット犯罪苦情センターの副次長、ジェームズ・バーナクル氏は、暗号通貨キオスクを通じて失われた資金を回収できる可能性は「わずか」だと述べた。