🚨 米国はカンボジアの大物実業家を仮想通貨詐欺と人身売買の疑いで制裁！
米財務省は、仮想通貨詐欺と人身売買の疑いでカンボジアの実業家とそのグループに制裁を課した。リー・ヨン・ファット上院議員と彼のLYグループおよびO-スマッシュ・リゾートは、過去2年間に重大な人権侵害で告発されてきた。
報告書によると、被害者らは偽の雇用機会や「ロマンス詐欺」でリゾートに誘い込まれ、携帯電話やパスポートを没収され、仮想通貨詐欺などの詐欺行為を強要されたという。
これらのいわゆる「豚殺し」計画は、被害者に他者との関係を強制し、彼らをだまして仮想通貨や外国為替詐欺と呼ばれるものに投資させます。
警察の捜査により、助けを求めようとした人身売買被害者が複数回の殴打や電気ショックを受けていたことが明らかになった。
2022年10月から2024年3月まで、当局はリーのリゾートで複数回の救助活動を実施し、中国、インド、インドネシア、マレーシア、シンガポールなどからの犠牲者を救出した。
今年4月、BBCは、250人以上のインド人が当局によって救出されたと報じた。この数千人の犠牲者は、仮想通貨スキームや「ロマンス詐欺」に強制的に参加させられた被害者のほんの一部にすぎない。
さらに、米国国務省が発行した人身取引報告書は、カンボジアのオー・スマハ地域とココン地域での人権侵害を強調した。そしてOFACは、人身売買に関与した3つのホテルでリー上院議員を刑事告訴した。
一方、テザーは7月、カンボジアのフイオネ・グループによる仮想通貨盗難とマネーロンダリングに関連した疑いで2,800万ドル相当のUSDTを凍結した。
FBIのIC3は、東南アジアの犯罪組織による仮想通貨投資詐欺の件数が増加していると警告した。
結論：
この事件は、魅力的な仕事の機会や高給の約束に直面したときは警戒するよう私たちに思い出させます。また、仮想通貨投資に参加する際には、騙されないように注意する必要もあります。
つまり、投資家は資金と私生活の安全を確保するために、投資決定を下す前に包括的なデューデリジェンスを実施する必要があります。
