[香港警察と銀行は、仮想通貨購入により2億3,100万香港ドルを洗浄した国境を越えたマネーロンダリングシンジケートを摘発するために協力した] ゴールデンファイナンスは、香港警察が銀行業界との積極的な協力を通じて、国境を越えたマネーロンダリングシンジケートを特定したと報告した。香港と本土で活動し、コード名「シンク」の逮捕作戦を開始した。この作戦中、警察は1800万香港ドル以上が関与した「マネーロンダリング共謀」の容疑で23歳から50歳までの男性11人、女性3人を逮捕した。警察は資金の流れを分析した結果、容疑者が今年6月から9月にかけて地元の銀行口座を利用し仮想通貨取引を行い、2億3,100万香港ドルの闇資金を洗浄したことを発見した。香港警察商業犯罪捜査局詐欺捜査チームの首席警部羅万山氏は、今年8月以来、銀行と協力して疑わしい銀行口座の分析と徹底した調査を行った結果、以下のことが判明したと述べた。国境を越えたグループは今年6月から9月にかけて43件を利用した疑いがあり、地元アカウントは求人詐欺、電話詐欺、投資詐欺など香港のさまざまな詐欺から34件の詐欺を受け、詐欺総額は1800万香港ドルに達した。