暗号「#TradingBot 」#Ponzi スキーム摘発: #DOJ によって起訴された 2 人の男性
米国司法省（DOJ）は、「取引ボット」を装った2,500万ドルの仮想通貨ポンジスキームを運営した容疑で男性2人を起訴した。デビッド・サフランとヴィンセント・マゾッタは、以前の投資家に返済するために新しい投資家の資金を利用しながら、自動取引ボットからの高額な利益を約束して被害者を誘惑したとされている。
料金:
- 電信詐欺の共謀
- 振り込め詐欺
- 司法妨害の陰謀
- マネーロンダリングを行う陰謀
- 資金洗浄
スキーム:
- サフランとマゾッタは、Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital、Cloud9Capital など、さまざまな事業体を運営していました。
- 彼らは、AI を活用した取引ボットによって生成される高い利益を約束して被害者を誘惑しました。
- 代わりに、彼らは以前の投資家に返済するために新しい投資家の資金を使用し、収益性があるかのような錯覚を生み出しました。
- この計画では、被害者から 2,500 万ドル以上がだまし取られたとされています。
潜在的なペナルティ:
- 電信詐欺とマネーロンダリングの共謀罪には、それぞれ最高 20 年の懲役刑が科せられます。
- 電信詐欺の各罪には、最高で懲役 20 年の刑が科せられます。
- マネーロンダリングの各罪には、最高で懲役 10 年の刑が科せられます。
- 司法妨害共謀罪には最高懲役5年の刑が科せられる。
要点:
この事件は、規制されていない、詐欺の可能性がある暗号通貨スキームに投資することの危険性をはっきりと思い出させるものとなっています。投資家は資金を投資する前に常に徹底的な調査を行う必要があり、保証された収益や高い収益の約束には慎重になる必要があります。
