アッサム州は、少なくとも2,200億ルピー相当とみられる詐欺に関与した疑いで、1週間足らずの間に州内各地から38人を逮捕した。
ほぼ3年間続いたこの詐欺は、顧客から集めたお金を「株式」に投資し、60日以内に投資額を2倍にするという約束をしていた。
投資家の中には、ディブルガール在住の22歳のビシャル・フカン氏とグワハティ在住の仲間のスワプナニル・ダス氏が立ち上げたアプリに投資するため、銀行から100万～150万ルピーの融資を受けたと主張する者もいる。オンライントレーダーらは当初、30～50％の利息とともに少額を返済していたが、利益に惹かれた顧客がより大きな金額を投資し始めたため、返済をやめた。
ヒマンタ・ビスワ・サルマ州首相は、認可を受けた代理店がデマット口座を通じて株式売買を行っている場合、詐欺師が仕掛けた罠に陥らないよう国民に勧告した。
「これまでに38人が逮捕され、捜査が行われている。誰も25～30％の利息を提供する魔法の杖を持っていないのだから、人々は株取引をする詐欺師に警戒すべきだ」と同氏は水曜日（2024年9月4日）、記者団に語った。
「苦労して稼いだお金を誰かが奪うなんて許されません。詐欺師たちが贅沢な暮らしをしていることはあなたもご存知でしょう。
投資家の一部が60日間のオファーを1年以上過ぎても支払いがないと苦情を訴えたことを受けて、警察はオンライン詐欺師たちに的を絞った。フカン氏とダス氏は、ソーシャルメディアのプラットフォームに海外で撮影した写真を投稿するほか、何エーカーもの土地や高級車を購入して注目を集めていた。
「首謀者のフカンは実業家を自称し、ダスは起業家を名乗った。彼らは我々の拘留下にある」と警察幹部は語った。
警察はまた、この詐欺に関与した疑いのある俳優兼振付師のスミ・ボラの捜索も開始した。彼女はビシャルから高価な贈り物を受け取ったとされている。
ラジャスタン州のリゾートで行われた彼女の豪華な結婚式も捜査対象となっている。