多額の暗号通貨を扱う場合、特に現金に換金する場合、銀行は資金の出所を疑う可能性が高く、特に1億1,100万ドルのような相当額の場合はなおさらです。たとえば、USDT (U) を頻繁に法定通貨に換金し、引き出しを行わずに約800万ドルを貯めている場合、銀行は手を差し伸べ、保険、資産管理、さらにはVIPアカウントステータスなどの専門サービスを提供する可能性があります。

ただし、さまざまなプラットフォームでUSDTを販売することには、特に「ブラックマネー」（違法な手段で得た資金）が関与する可能性があるという特定のリスクが伴います。知らないうちに第3層のブラックマネーを扱っていて、金額がそれほど大きくない場合は、アカウントが数日間一時的に凍結される可能性があります。金額が大きい場合は、アカウントが数か月間凍結される可能性があります。第2層のブラックマネーが関係する場合は、最大6か月の凍結、または資産没収の可能性があります。

現在の市場価値よりも高い価格で販売するなど、異常なレートでUSDTを取引する場合にも、疑惑が生じる可能性があります。市場レートが 7.3 元のときに 8.1 元で売るといった取引を行っていると、警戒され、違法資金の洗浄の疑いをかけられる可能性があります。このような法的リスクを回避するには、USDT を疑わしい価格で取引したり、なじみのないプラットフォームや商人と取引したりしないことが重要です。そうしないと、不注意で違法行為に巻き込まれる可能性があります。

多額の資産を蓄え、安全に引き出す予定がある場合、信頼できる相手と取引するのがベストプラクティスです。相手は前もって現金を提供してくれるので、資金を確認した後で USDT を送金できます。また、疑わしい活動が頻繁に行われている口座や、資金が少なくとも 3 日間保持されていない口座は避けるのが賢明です。潜在的な問題を最小限に抑えるために、常に標準的な個人用口座を使用してください。

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