英国金融行動監視機構（FCA）は、取引総額最大260万ポンドに上る違法操作の疑いで、仮想通貨ATMネットワークの所有者を初めて刑事訴追した。

仮想通貨ATMネットワークの所有者とされるオルミデ・オサンコヤ氏は、マネーロンダリング防止規制への違反、書類の偽造、犯罪財産の所持などの容疑で起訴されている。 

FCAによると、オスンコヤのネットワークは2021年12月から2023年9月までに、合法的な運営ライセンスなしで260万ポンド（340万米ドルに相当）を処理した。 FCAが仮想通貨ATMに関連した違反で個人を起訴するのはこれが初めてである。

オソンコヤ被告の裁判は９月３０日に行われる予定で、英国の仮想通貨分野における違反の管理と対処の問題で世論の大きな注目を集めている。これに先立ち、2023年4月には別の仮想通貨ATMを運営していたハビブル・ラーマン氏もマネーロンダリング容疑で逮捕され、10月10日の裁判を待っている。

2022年3月の時点で、FCAはすべての未登録の仮想通貨ATMの運営を停止するよう要求した。現在、英国では法的に運用を許可されている仮想通貨 ATM はありません。 FCAは違反事例を積極的に調査するだけでなく、仮想通貨ATM使用のリスク、特にマネーロンダリング目的で使用されるリスクについてユーザーに警告している。

オソンコヤ氏の訴追は重要な前進であり、違法な仮想通貨活動に対するFCAの厳しい姿勢を確認するものである。この動きは消費者の権利を保護することを目的とするだけでなく、金融犯罪の防止と英国の仮想通貨市場の透明性と持続可能な発展の促進にも貢献します。