コンピュータ科学者、自由主義者、犯罪者に愛されるインターネット通貨、ビットコインはもはや無敵ではない。つい 3 年前までは、ビットコインで何でも売買でき、追跡されることはなく、ましてや法律を犯しても逮捕されることはなかった。「完全に匿名だ」と、2013 年 6 月にビットコインのフォーラムでコメントした人がいた。「FBI が誰が誰なのか突き止められる見込みはまったくない」。
連邦捜査局（FBI）やその他の法執行機関は、これに異論を唱えた。10億ドル相当の違法薬物の売買を促進するビットコイン市場「シルクロード」を創設した31歳のアメリカ人ロス・ウルブリヒトは、2015年2月に終身刑を宣告された。3月には、28歳のチェコ人トマーシュ・イジーコフスキーの資産が差し押さえられた。彼は盗まれた4000万ドル相当のビットコインをロンダリングした疑いがある。さらに2015年9月には、33歳のアメリカ人トレンドン・シェイバーズが1億5000万ドルのポンジースキームの実行で有罪を認めた（ビットコイン証券詐欺事件としては初）、30歳のフランス人マーク・カルプレスが逮捕され、現在は閉鎖されているビットコイン通貨取引所マウントゴックスから3億9000万ドルを横領し、詐欺の罪で起訴された。
ビットコイン利用者の大半は、プライバシーへの懸念や単なる好奇心から法を遵守する人々です。しかし、ビットコインの匿名性は犯罪資金の強力なツールにもなります。仮想通貨は怪しい取引を秘密にすることができます。暗号通貨のパラドックスは、その関連データが法廷の証跡を作成し、突然あなたの金融履歴全体が公開情報になる可能性があることです。
学術研究者は、ビットコインを可能にする暗号化とソフトウェア システムの開発に携わり、現在ではその多くが法執行機関による犯罪者の逮捕に協力している。これらの専門家は、コンピューター サイエンス、経済学、法医学が交わる新しい分野で活動していると、先月バルバドスで金融暗号に関する年次ワークショップの共同議長を務めたロンドン大学ユニバーシティ カレッジのコンピューター科学者サラ メイクルジョン氏は言う。「私たちのような専門家はそれほど多くありません。私たちはお互いを知っています」と同氏は指摘する。
ビットコインが初めて登場したとき、法執行官たちは「パニックに陥った」とメイクルジョン氏は言う。「彼らは、これらの技術は危険で、職務を遂行するのが難しくなると考えていた」。しかし、逮捕や有罪判決が相次ぐにつれ、「暗号通貨を犯罪訴追のツールと見なす方向に着実に変化している」。ビットコインの奇妙な新世界においても、FBIの副法務顧問ブレット・ナイ氏は2015年9月に「捜査官は資金を追跡できる」と述べた。
政府が発行するお金とは異なり、ビットコインには連邦準備制度も、金の裏付けも、銀行も、紙幣もありません。2008年の学術論文でサトシ・ナカモトという名前を使った無名の人物によって作成されたビットコインは、「知的遺物です」とペンシルベニア州立大学（ペンステート）ユニバーシティパーク校のコンピューター科学者、パトリック・マクダニエル氏は言います。「これは経済学の最先端です。」
厳密に言えば、ビットコインはアドレス、つまり固有の文字と数字の文字列に関連付けられた金額に過ぎません。たとえば、「1Ez69SnzzmePmZX3WpEzMKTrcBF2gpNQ55」は、シルクロードの摘発で押収された約 30,000 ビットコイン (当時の価値で約 2,000 万ドル) を表し、2014 年 7 月 1 日に米国政府によって競売にかけられました。
それ以来、ビットコインは何度も分割され、所有者が変わり、これらの取引はすべて公開されています。すべてのビットコインの過去と現在の所有権、つまりビットコインの 1000 万分の 1 は、インターネット上で共有され、拡大し続ける公開台帳である「ブロックチェーン」に忠実に記録されています。ビットコイン所有者の真の身元は隠されたままです。ユーザーは名前を提出する代わりに、ブロックチェーンでデジタル署名として機能するコードを作成します。
システムを稼働させ、不正行為を防ぐ仕事は、ビットコイン マイナーと呼ばれるボランティアの労働力に委ねられています。マイナーは、すべてのトランザクションを検証するために必要な数字を計算します。これに加えて、「作業証明」と呼ばれる、増え続ける計算タスクがあり、マイナーの誠実さを維持しています。計算は非常に激しいため、マイナーは、冬の間、家やオフィス ビルを暖かく保つほどの高温で動作する特殊なコンピューターを使用します。このすべての努力に対するインセンティブは、ビットコイン自体に組み込まれています。10 分間のトランザクション ブロックを検証する行為により、マイナーは 25 の新しいビットコインを生成します。これがビットコインの鋳造方法です。
他の通貨と同様に、ビットコインの現実世界の価値は、人々が商品、サービス、その他の通貨と交換することで生まれます。マイナーでない場合は、すでにビットコインを持っている人からしかビットコインを入手できません。ビットコインを有利なレートで販売し、現金に交換できる ATM マシンを提供する企業が出現しています。もちろん、何かを売ってビットコインと交換することもできます。両者が取引にデジタル署名し、それがブロックチェーンに記録されると、ビットコインはあなたのものになります。
Science が印刷される時点で、ビットコインの時価総額、つまりビットコインに投資された金額の尺度は 56 億ドルに達している。ユーザーが秘密鍵、つまりデジタル署名を生成するために使用される長い (理想的にはランダムに生成された) 数字を決して明かさない限り、このお金は盗難に対して非常に安全である。しかし、ビットコインが使われるとすぐに、法医学的追跡が始まる。
2013年までに、シルクロードでは数百万ドル相当のビットコインが違法薬物や盗まれた個人情報と交換されていました。Amazonのブラックマーケット版のように、ビットコインエスクロー口座、購入者のフィードバックフォーラム、ベンダーの評判システムなど、買い手と売り手に洗練されたプラットフォームを提供していました。商品はほとんどが通常の郵便システムで送られ、買い手は暗号化されたメッセージで郵送先住所を売り手に送信し、サイトでは薬物を真空パックする方法などの役立つヒントも提供されていました。
捜査官たちは、Silk Road から、薬品製品を説明する画像や文章から、取引成立時にブロックチェーンに表示されるビットコイン取引まで、ありとあらゆるデータをひそかに収集した。最終的に捜査官たちは、この一連の証拠を、買い手や売り手が使用するコンピューターのインターネット プロトコル (IP) アドレスという、欠落している重要なデータに結び付ける必要があった。
問題は、ビットコイン ネットワークがトランザクションと IP アドレスの対応を曖昧にするように設計されていることです。すべてのビットコイン ユーザーは、インターネット上のピアツーピア ネットワークに接続されています。データは、群衆の中の噂話のようにコンピューター間で流れ、全員が情報を得るまで迅速かつ冗長に広がります。発信者以外は、誰が最初に話したかを知ることはできません。
このシステムは非常にうまく機能したため、シルクロードの捜査で突破口が開かれたのはビットコインのプライバシーの欠陥ではなく、不注意によるものだった。首謀者のウルブリヒトが自分の活動を拡大するために協力者を雇っていたとき、彼は数年前に違法薬物のディスカッションフォーラムに告知を投稿するために使っていたのと同じ偽名を使っていた。そのことと他の不注意な瞬間が彼を容疑者にした。FBIは彼のIPアドレスをカリフォルニア州サンフランシスコのインターネットカフェまで追跡すると、彼が管理者としてシルクロードにログインしているところを捕まえた。
他の犯罪者たちは、それが単なるうっかりだったという事実に慰めを見出すことができた。ビットコインを慎重に使用していれば、暗号の壁の背後であなたの個人情報は保護されていたからだ。しかし今や、その信頼さえも損なわれている。
壁の亀裂を最初に発見した研究者の一人が、フィリップ・コシとダイアナ・コシの夫婦チームだった。2014年、ペンシルバニア州立大学のマクダニエル研究室の大学院生だった彼らは、ビットコインネットワークに参加するために買い手と売り手が使用するソフトウェアの独自バージョンを開発した。このソフトウェアは、ビットコインネットワーク内のすべてのコンピューターから送信されるすべてのデータパケットのコピーをダウンロードするという、非効率な設計になっていた。「すべてを見たかったのです」とフィリップ・コシは言う。
ネットワークを流れるデータが完全に調整されていて、すべてのコンピュータが他のコンピュータと同じ頻度でデータを送受信していたとしたら、ビットコインのアドレスを IP アドレスにリンクすることは不可能かもしれない。しかし、ビットコイン ネットワークにはトップダウンの調整はなく、その流れは完璧にはほど遠い。コシ夫妻は、コンピュータが 1 つのトランザクションに関する情報のみを送信することがあることに気づいた。これは、その IP アドレスの人物がそのビットコイン アドレスの所有者であることを意味する。また、単一の IP アドレスからトランザクションが急増することもあった。これはおそらく、ユーザーがビットコイン クライアント ソフトウェアをアップグレードしているときだろう。これらのトランザクションは、ビットコイン アドレスのバックログ全体を解く鍵を握っていた。糸玉を解くのと同じように、コシ夫妻がいくつかのアドレスを分離すると、他のアドレスもそれに続いた。
最終的に、彼らは IP アドレスを 1000 以上のビットコイン アドレスにマッピングすることに成功し、その成果を無名の暗号学会議の議事録で発表した。学術論文がニューヨーク タイムズと米国国土安全保障省の両方から注目を集めるのは珍しいことだ。「クレイジーでした」とフィリップ コシ氏は言う。彼らの手法はまだ刑事事件の公式記録には載っていないが、コシ氏によると、バージニア州の政府データ センターの IP アドレスに関連付けられたビットコイン ネットワーク上のいわゆる偽ノードが見つかったという。これは、バージニア州の捜査官が監視目的でデータ パケットを収集していることを示唆している。(その後、2 人は学界を離れ、テクノロジー業界に就職した。)
犯罪者がビットコインを使用するより洗練された方法を進化させるにつれて、研究者も急速に追随してきた。メイクルジョン氏は、法執行機関と定期的に協力しているが「詳細を話すのは気が進まない」と言い、ビットコインの「ミキシング」サービスを研究した最初の研究者の一人だった。基本的な考え方は、シェルゲームのように、多くの人々のビットコインの蓄えを互いに交換することで、取引の匿名性を保護するというものだ。法医学的な証拠では、お金が流入したことはわかるが、相手側でどのビットコインが誰のものかを知ることは不可能であるため、その後は何も分からない。「したがって、原理的には、これがビットコインの匿名性の問題に対する解決策です」とメイクルジョン氏は言う。
しかし、ミキシングにも、法医学調査員が利用できる弱点がある。Silk Road が閉鎖されて間もなく、新たに出現したブラックマーケットの 1 つに管理者権限を持つ人物が、ユーザーのエスクロー口座から 9 万ビットコインを盗み出した。犯人はミキシング サービスを利用して資金洗浄しようとしたが、痕跡を隠すほどの忍耐力はなかったと Meiklejohn 氏は言う。「大量のビットコインを密かにミキシング サービスに流すのは困難です。どんな方法でも、非常に目立ちます。」チェコ警察の捜査対象となっている Thomas Jiikovsky 氏が、問題の犯人と疑われている。
刑事の視点から見ると、ビットコインの素晴らしい点は、ブロックチェーンが全てを記録することだ。「路上で麻薬と現金を持った売人を捕まえれば、彼らが犯した犯罪を1つ捕まえたことになる」とメイクルジョンは言う。「しかし、シルクロードのようなものを使っている人を捕まえれば、彼らの犯罪歴をすべて明らかにすることになる」と彼女は言う。「彼らの本を発見するのと同じだ」
まさにそのシナリオが今、現実のものとなっている。今年 1 月 20 日、オランダで 10 人の男が、オンラインの違法薬物市場に対する国際捜査の一環として逮捕された。男たちは、商用ビットコイン サービスを使用して銀行口座でビットコインをユーロに換金し、その後 ATM から現金数百万ドルを引き出そうとしていたところを捕まった。ビットコイン アドレスの痕跡は、FBI とインターポールが追跡しているオンラインの違法薬物販売に、そのすべての資金が関連していると言われている。
ビットコインのプライバシーの欠陥がユーザーを遠ざけるようであれば、この通貨はすぐに価値を失うだろう。しかし、金融プライバシーの需要がなくなることはなく、新しいシステムはすでに登場している。「開示されない限り、私の財布にいくら現金が入っているかを他人が知る権利があるとは思わない。それは、私が他の人とどんな会話をしているかを他人に知られるべきではないと思うのと同じだ」と、南アフリカのサマーセットを拠点とするソフトウェア開発者、ライノ・マシー氏は言う。
マティーは、今年、独自の暗号通貨であるシャドウキャッシュを使用する、シャドウと呼ばれる新しい匿名オンラインマーケットを立ち上げるチームの一員です。マティーによると、その目的は違法取引を促進することではありません。システムを管理するユーザーが取り締まることになりますが、悪用を防ぐために、「私たちは、ドラッグやそれより悪いものに関する既知のキーワードをフィルタリングするために最善を尽くすつもりです」とマティーは言います。
シャドウはビットコインの唯一の競合相手ではない。現在、代替となる暗号通貨は数多く存在する。そして、専門家の中には、そのうちの1つが最終的に主流になるかもしれないと予測する者もいる。一部の銀行はすでに、大規模な国際送金の決済にリップルと呼ばれる暗号通貨を利用している。そして、米国政府は「暗号通貨コミュニティと関わり、彼らから学んできた」と、カリフォルニア州メンロパークに拠点を置く企業、コインラリティクスの機械学習部門責任者ビル・グレイム氏は言う。
グレイム氏は、連邦政府が独自の暗号通貨を発行するだろうと考えている。「早ければ2016年後半」だ。そうなれば、ユーザーは現実世界での身元確認が必要になる可能性が高い。プライバシー擁護者や犯罪者の目には、暗号通貨の目的が損なわれる可能性がある。あるいはそうではないかもしれない。このテクノロジーの猫とネズミのゲームでは、次の動きは犯罪者に有利になるかもしれない。
寄付する
バイナンスID: 295688176