政府機関は、業務の簡素化を図るため、人工知能（AI）を実装したツールを導入するケースが増えている。ブラジルの税務監視機関である連邦税務局は最近、仮想通貨関連の違法取引の検出に重点を置いたツールの1つを導入したと報告した。
同機関は先週発表したメモの中で、このツールは社内で開発され、税務データの分析作業を容易にするために人工知能アルゴリズムと複雑なネットワーク分析が組み込まれていると報告した。これにより、違法取引の検出が可能になり、調査活動の生産性が向上した。
このメモには、このツールが 1 億 8,000 万ドルを超える取引における暗号通貨の違法使用の検出に役立った 2 つの事例が紹介されています。
最初に述べたケースでは、このツールは当局が仮想通貨購入のためにダミー会社が1億2500万ドル以上を移動させた潜在的な計画を正確に特定するのに役立った。このツールは疑わしい輸入や送金業務を、税金の不正やおそらく他の犯罪と結び付けた。
2 番目のケースでは、このツールがどのようにして麻薬や武器に関わるマネーロンダリング事件や暗号通貨による脱税の検出に役立ったかを組織が説明しています。
このツールは、さまざまな暗号通貨の流れを分析することで、当局が主に脱税目的で設立された企業やこうした活動の受益者を特定するのにも役立っています。
連邦歳入庁は、生産性向上のための AI の利用を研究している唯一の政府機関ではありません。ロベルト・カンポス・ネト総裁が最近のプレゼンテーションで説明したように、ブラジル中央銀行も CBDC パイロットに AI 要素を含めることを検討しています。このため、銀行は AI 部門、データ サイエンスと人工知能の卓越センター (Cde IA) を設立しました。
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