グローバリゼーションとデジタル化の到来に伴い、仮想通貨市場の急速な発展は新たなビジネスチャンスをもたらすと同時に、世界中で新たな法規制上の課題も引き起こしています。仮想通貨と法定通貨との相互作用はますます高まり、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為の増加につながっています。同時に、ブロックチェーン技術が法執行機関の専門分野外であることなどの理由から、法執行機関が特定の加害者を特定することは困難です。これらの違法行為と戦うにはさらに大きな課題があります。さらに、複数の事件から判断すると、仮想通貨の監督には現地法の支援が必要なだけでなく、国境を越えた犯罪、マネーロンダリング、テロ資金供与などの問題に対処するための国際協力も必要である。したがって、法執行における国際協力とブロックチェーンデータ分析技術の使用は、暗号通貨犯罪と戦うための主要なトレンドになるでしょう。

仮想通貨と犯罪

CoinMarketCap のデータによると、仮想通貨の世界市場価値は 2 兆米ドルを超え、仮想通貨の人気はますます高まっており、その分散化、匿名性、国境を越えた流通機能によりユーザーに多くの利便性がもたらされています。ただし、これらの特性により、暗号通貨はマネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為のツールにもなります。

Slowmist Blockchain Hacked Event Archive (https://hacked.slowmist.io/) の統計によると、2012 年以降、ブロックチェーン犯罪により少なくとも 334 億米ドルの損失が発生しています。

暗号通貨は支払いと投資の両方に使用でき、匿名性が高いため、国際的な組織犯罪グループ（ランサムウェア、テロリズムなど）からの暗号通貨に対する需要も徐々に増加しています。簡単に言うと、仮想通貨は、国際的な組織犯罪の運営コストを大幅に削減するだけでなく、より多くの資金を得るために仮想通貨の裁定取引を利用するだけでなく、疑惑を抱かせることなく巨額の資金を移動させることもできます。たとえば、国際銀行システム内で実施されている規制措置を回避するために、一部の犯罪組織は、匿名の寄付を可能にするオンライン プラットフォームを通じて暗号通貨を調達しています。以前、インターポールは、暗号通貨を使用して大規模なマネーロンダリング活動を行っている組織犯罪グループに関する情報も公開しました。これらの事件はいずれも、仮想通貨の「仮想」、「匿名」、「追跡困難」、「国境を越える」という特性により、単一の国や地域による仮想通貨の効果的な監督が困難となり、法執行機関に新たな課題をもたらしていることを示している。

暗号通貨犯罪と戦うための国際法執行機関の協力

暗号通貨によってもたらされる執行の課題に対処するには、効果的な規制と執行を達成するために国際協力に頼る必要があると私たちは考えています。各国の法執行機関は、刻々と変化する仮想通貨犯罪の手口や技術に対処し、犯罪行為に対する的確な攻撃を実現するために共同行動を起こす必要がある。暗号通貨分野における国際法執行協力のいくつかの成功例は、この傾向の必要性と有効性を実証しています。

  • 2024年8月20日、中国とタイの協力を得て、中国公安部の「キツネ狩り作戦」作業部会は経済犯罪容疑者の張蒙蒙氏をタイから引き渡し、中国に帰国させることに成功した。張蒙蒙はねずみ講を組織し主導した疑いが持たれており、この事件は中国がタイから引き渡した初の経済犯罪容疑者であり、中国とタイの法執行と司法協力が大きく前進したことを示している。張蒙蒙に関与したグループは、仮想デジタル通貨を発行してオンラインでのピラミッド販売活動を実施し、その金額は1,000億元を超え、1,000万人以上の会員が参加しました。

  • 2024年5月、フランス警察はユーロジャストとユーロポールの支援を受け、ポルトガル、ドイツ、イタリア、ルーマニアと協力して容疑者を逮捕した。容疑者らは詐欺を利用し、ポルトガル人の被害者に70万ユーロの損害を与えた。容疑者らは、営利企業の買収に興味を示し、被害者の信頼を得た後に資金を盗み、暗号資産ウォレットをインストールするよう説得することで被害者に近づきます。

  • 2024 年 2 月 19 日、英国国家犯罪庁、米国 FBI、ユーロポール、および警察機関の国際連合が関与する共同法執行作戦により、悪名高い恐喝ギャング LockBit のウェブサイトが押収されました。

  • コードネーム「HAECHI III」と名付けられた2022年の法執行作戦では、30の国と地域の警察部隊が協力して総額1億3,000万米ドルの違法仮想通貨収益を押収し、約1,000人のサイバー犯罪者を逮捕した。インターポールはまた、豚の殺害、投資詐欺、オンラインギャンブル、国境を越えたマネーロンダリングなどの犯罪に使用された約2,800の銀行口座と暗号資産口座をブロックした。

  • DarkMarket は世界最大のダークネット マーケットの 1 つで、主にビットコインとモネロを介して違法な取引を行っています。 2021年1月、ドイツ警察は米国、英国、デンマーク、スイスを含む15カ国の法執行機関と連携し、ダークマーケットの閉鎖と主要容疑者の逮捕、数百万ドルの仮想資産の凍結に成功した。

上記の事例はすべて、国際協力と的を絞った技術サポートの重要性を示しています。違法な利益がどこで得られたかに関係なく、資産回収を達成し犯罪と闘うための国際協力は、違法行為に暗号通貨が使用されるリスクを効果的に軽減します。

暗号通貨犯罪との戦いにおけるブロックチェーン技術の役割

仮想通貨犯罪と戦うためには、国際協力に加えて、ブロックチェーン技術を駆使することも非常に重要です。ブロックチェーン自体は、透明性が高く追跡可能な分散台帳です。つまり、高度な分析ツールと機械学習アルゴリズムを通じて取引活動をリアルタイムで追跡し、異常な取引パターンを特定できるため、マネーロンダリングやその他の違法取引と効果的に戦うことができます。

たとえば、プロのブロックチェーン企業は、暗号通貨犯罪の防止と捜査における重要な支援としてテクノロジーを使用して、保有する大量のデータを分析することで、暗号通貨関連のマネーロンダリング犯罪を防止、特定、追跡できます。さらに、チェーン上の取引データはオープンかつ透明ですが、その匿名性と分散化により、チェーン上の行動を特定の個人と直接関連付けることが非常に困難になります。これには、法執行機関が対応する技術的知識を持ち、証拠を効果的に特定して収集し、違法な利益を押収できることが必要であり、これは専門的なオンチェーン追跡および調査トレーニングと切り離すことができません。この文脈において、SlowMist AML (https://aml.slowmist.com) のようなブロックチェーンのセキュリティとコンプライアンスのソリューションは、オンチェーンのリスクを検出、分析し、暗号通貨関連の犯罪を防止する上で重要な役割を果たします。

主要なハイライト

1. コンプライアンス: SlowMist AML は、顧客のビジネス システム内のすべてのウォレット アドレスとカウンターパーティ アドレスのリスク特定を行うことができ、顧客が金融犯罪や制裁対象組織とのあらゆる関連を迅速に回避し、SlowMist の助けを借りて規制上のニーズに積極的に対応できるようにします。 InMist Lab 脅威インテリジェンス連携ネットワークにより、お客様は世界中の最新のハッキング事件や規制の動向を把握し、効果的な対応を行うことができます。

2. 調査: SlowMist AML は、ハッカーが残した痕跡や情報、特に集中型取引所、OTC プラットフォーム、ウォレット アプリ上のアカウント情報を調査することで、盗難事件、分析、追跡、資金傍受に対する 24 時間の緊急対応を提供します。肖像画; 資金が保管されているアドレスを監視し、同時にブロックし、ハッカーとの会話を試み、さまざまな方法を使用して盗まれた資金を返還させようとします。 SlowMist InMist Lab 脅威インテリジェンス協力ネットワークの強力なサポートにより、SlowMist は 2024 年上半期に、顧客、パートナー、公的ハッキング事件を支援し、約 2,439 万米ドルの資金を凍結しました。

3. データ: SlowMist は、業界をリードするブロックチェーン セキュリティ企業として、長年にわたり脅威インテリジェンスに取り組んでおり、世界中に強固な脅威インテリジェンスの協力ネットワークを構築しています。さらに、SlowMist AML は、人工知能技術とブロックチェーンのビッグデータを組み合わせて、オンチェーンおよびオフチェーンのタグ データの継続的な蓄積を実現しており、現在、1,000 を超えるプロジェクト エンティティをカバーする 3 億以上のアドレス エンティティ タグを蓄積しています。 500,000 以上の脅威インテリジェンス データ、9,000 万以上の危険なアドレス。

典型的なケース

以下は、SlowMist AML と世界の法執行機関が協力して、盗難/詐欺された資産を回復した例の一部です。

  • 中国本土の警察を支援し、270 万米ドル以上の損失を出した盗難事件の解決を支援しました。2024 年、中国本土のユーザーが暗号通貨を盗まれ、270 万米ドル以上の損失を出しました。中国本土の警察とスローミストの緊密な協力と技術支援により、最終的に容疑者は逮捕され、盗難された資産はすべて回収され、盗難されたユーザーに返還されました。

  • 米国警察による 120 万ドル以上の凍結を支援: 2024 年、米国に本拠を置く企業が暗号通貨の盗難に遭い、120 万ドル以上を失いました。 SlowMist の技術支援により、米国警察は直ちに関連プラットフォームに連絡して資金を凍結し、犯罪者による盗難資産の移転や洗浄を防止しました。

  • 中国の台湾警察による詐欺事件の取り締まりを支援：2024年、スローミストAMLチームは台湾刑事警察署、民事司法改革財団、XREX取引プラットフォームを支援し、仮想通貨詐欺事件の取り締まりに成功しました。この訴訟は、台湾の司法史上初めて、高度なブロックチェーン追跡技術を使用して、容疑者の特定の情報や被告の身元を明らかにすることなく違法資金の流れと暗号通貨資産の所有者を証明し、法執行機関の捜査を支援したものとなる可能性がある。凍結と差し押さえ、資金が最終的に被害者に返還されるケース。

  • ベトナム警察による一部の詐欺資産の回収を支援: 2024 年、あるユーザーが詐欺 Web サイトでニーモニック フレーズを入力した後に詐欺に遭い、120 万米ドル以上を失いました。 SlowMist はオンチェーンの技術支援を提供し、資金を凍結するために取引所に連絡します。ベトナム警察との全面的な協力により、被害者は最終的に騙された資産の 60% 以上を取り戻すことができました。

  • 中国の香港警察によるいくつかの仮想通貨刑事事件の捜査を支援：2024年、スローミストは香港警察による仮想通貨関連のいくつかの刑事事件の分析と捜査を支援し、仮想通貨ウォレットと取引プラットフォームに関連する手がかりの特定と分析を支援し、事件解決を支援しました。関連するケースに大きな助けを提供しました。

  • 170万米ドル以上の損失を伴う盗難事件の解決でシンガポール警察を支援：2023年、シンガポール滞在中にユーザーの暗号通貨ウォレットが盗まれ、170万米ドル以上の損失が発生しました。 SlowMist は技術分析を使用してハッカーの肖像画と場所を特定し、盗難されたユーザーとシンガポール警察が容疑者の特定と盗難されたすべての資産の回収に成功するのを支援しました。

  • ウクライナ警察による25万ドル以上の凍結と回収を支援：2022年、ある企業がハッカー攻撃を受け、50万ドル近くを失った。 SlowMist は、オンチェーンの技術支援と関連取引所への連絡を通じて、25 万ドル以上相当の ETH を凍結および回収しました。

  • カナダ警察による住宅侵入および強盗事件の解決を支援する: 2022 年、カナダでユーザーが強盗に遭い、1,000 万ドル以上の仮想通貨を失いました。 SlowMist の技術サポートと組み合わせることで、カナダ警察は最終的に被害者による強奪資産の 60% 以上の凍結と回収を支援し、複数の容疑者を逮捕しました。

さらに、SlowMist AMLは、金融機関/法執行機関などにオンチェーン捜査トレーニングも提供しています。たとえば、SlowMistは以前、香港警察サイバーセキュリティ・テクノロジー犯罪局（CSTCB）から仮想通貨に関する調査を行うよう招待されました。違法資金追跡に関するトレーニング。CCTC カンファレンス (サイバー犯罪と闘い、管理するための技術革新会議) に招待され、「暗号通貨の分析と追跡」に関する講演を行います。ネットワーク セキュリティ トレーニング クラスに招待されます。 ; 中国人民公安大学に招待され、ブロックチェーンのセキュリティ攻撃と防御のコースを実施。

最後に書きます

世界的なデジタル経済の継続的な発展に伴い、仮想通貨は金融システムにおいてますます重要な役割を果たしており、関連する規制問題はますます複雑になっています。暗号通貨の規制と執行のあらゆる側面をカバーする、暗号通貨の分野における国際協力がより頻繁かつ徹底的になることが予想されます。私たちは、この種の協力を通じて、世界が暗号通貨によってもたらされる新たな課題により適切に対応し、違法行為と闘い、市場秩序を維持し、金融システムの安全性と安定性を確保できると信じています。 SlowMist は、より安全なブロックチェーン エコシステムの構築にも引き続き努力していきます。