ライアン・サラメ被告に対する訴訟を担当する米国の検察官は、FTXとアラメダ・リサーチに関連する口座の凍結解除の取り組みの一環として、FTXデジタル・マーケッツの元共同CEOとタイ人売春婦の名前を結び付けた疑いがある。

9月5日、米連邦検事らはニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出した書類の中で、選挙資金法違反にかかわる容疑でサラメ被告が有罪答弁を取り消すよう求めた申し立てに反対する覚書を提出した。元FTX共同CEOは8月29日にすでに答弁取り消しの申し立てを取り下げていたが、ルイス・カプラン判事は両当事者が9月12日に公聴会に出席し、この問題について議論する予定であると述べた。

検察側の申し立ては言葉を濁さず、サラメ氏の請願を「恥知らずで利己的」で「手続きに欠陥があり、事実上も法律的にも根拠がない」と評した。同氏は当初、当局が同氏のパートナーであるミシェル・ボンド氏に対する捜査を進めると示唆したことを受けて、請願を提出した。

「請願書の提出時期の遅さは、その不誠実さと根拠のなさを如実に物語っている」と9月5日の訴状には記されている。「判決前には自分の行動について全責任を認めたと主張していたサラメ氏は、現在では不正確で不完全、そして完全に虚偽の主張に頼り、前例のない規模の違法な選挙資金計画への関与と、無認可の送金ビジネスを通じて数十億ドルを流した役割に対する判決を逃れようとしている。」

2022年に共和党から米国下院議員選挙に立候補したボンド氏は、選挙資金法違反に関連する4つの容疑に直面している。サラメ氏は、ボンド氏の刑事事件で自身の司法取引の問題を取り上げたいと述べた。本稿執筆時点では、2人とも保釈中だった。

アラメダ贈収賄スキャンダルを振り返る

9月5日の提出書類では、2023年4月に行われた米連邦検事補とのビデオ会議の記録も公開されており、そこには、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏が、地元の取引所に保管されているアラメダ関連の資金の凍結解除のために中国当局に賄賂を贈ったとされる疑惑について言及されているようだった。検察は、サラメ氏がタイ人売春婦の名前を使って口座を開設し、この賄賂計画に関与していたと主張している。

2023年4月に米国連邦検事補と行った電話会議のメモを含む電子メール。出典：SDNY

バンクマン・フリード被告の裁判での証言で、アラメダの元CEOキャロライン・エリソン氏は、同社が2021年に凍結されたフォビとOKXの口座にある10億ドルの資金を解除するために中国政府当局者に1億5000万ドルの賄賂を支払ったと述べた。弁護士のメモは、サラメ氏も資金の凍結解除に関与した可能性があることを示唆している。

「あなたは以前、中国の取引所のアカウントが凍結され、FTX/アラメダが5000万ドルを支払ったことを[サラメ]が大体知っていたとおっしゃいました」とダニエル・サスーン米国連邦検事補は述べた。「[サラメ]が、自己取引を可能にするために仮想通貨アカウントを開設するなど、アカウントの凍結解除に関与していたという証拠があります。我々の理解では、彼はアカウントを開設するために、タイ人売春婦であると特定した人々の[個人情報]を使用したのです。」

サッスーン氏はまた、2023年5月の電話会議のメモを付け加え、サラメ氏の事件のいかなる解決も「[ボンド氏の]事件や彼女の行為の捜査には影響しない」ことを示唆した。コインテレグラフはリンクトインを通じてサラメ氏にコメントを求めたが、記事公開時点では返答はなかった。

刑務所行きになる可能性が高い

2023年9月、サラメ容疑者は無認可の送金事業を共謀し、選挙資金詐欺に関与した罪を認めた。5月、連邦判事は元FTX幹部に懲役90カ月の判決を下した。容疑者は10月13日に出廷する予定だ。

バンクマン・フリード氏は3月に懲役25年の判決を受けたが、同氏の弁護団は控訴を申し立てている。エリソン氏、元FTXエンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏、FTX共同創設者のゲイリー・ワン氏は有罪を認めたものの、まだ判決は下されていない。

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