BinanceとKuCoinに続き、さらに2つのオフショア暗号通貨取引所が2025年3月までにインドの金融監督機関から認可を受ける可能性がある。

事情に詳しい関係者は地元メディアに対し、インドの金融情報局が4つのオフショア取引所からの登録申請を審査中だと語った。プラットフォーム名は明らかにされていないが、このうち2つは2025年度末までに営業開始が許可される可能性があると関係者は語った。

昨年、FIUは、Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexの9つの海外仮想通貨取引所に理由説明通知を送付した。規制当局によると、これらのプラットフォームは登録要件を満たしておらず、国のマネーロンダリング防止規則に準拠していなかったという。

その後、インドのマネーロンダリング防止法に則り、取り締まりの一環として、インド国民は影響を受けたプラットフォームのウェブサイトやモバイルアプリへのアクセスをブロックされた。このブロックは、インド財務省が2023年3月に仮想通貨取引所にFIUへの報告主体として登録することを義務付けたことを受けて実施された。

情報筋によると、認可を求める2つの取引所は、業務再開が許可される前に「取引の可視性、疑わしい取引の報告、その他の関連事項の徹底的な審査」を受けることになる。さらに、禁止前の業務規模と不遵守の程度に基づいて罰則が科される。

「完全なデューデリジェンスを経た上でのみ、インドでの仮想通貨取引所の運営を許可する。我々はコンプライアンスに非常に厳格だ」と情報筋は付け加えた。

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KuCoinは345万ルピー（約41,000ドル）の罰金を支払った後、FIUに準拠した最初の外国取引所となった。しかし、この罰金はBinanceが支払わなければならなかった225万ドルに比べれば控えめな金額だ。

シンガポールを拠点とするBitgetも、他の取引所とともにFIUと活発な協議を行っている。本稿執筆時点では、BinanceやKuCoinを含め、インドには48の登録済み仮想通貨企業がある。

Chainalysisは、2023年時点でインドが最も急速に成長し、最も高い導入率を誇る暗号通貨経済圏の一つであると指摘した。そのため、2023年に10億ドル以上の収益を生み出したと推定される急成長市場への回帰を世界の暗号通貨取引所が狙っているのも不思議ではない。

しかし、外国の取引所もインドの物品サービス税制度に登録することが予想されており、これにより運営コストがさらに増加する可能性があるため、順風満帆とはいかないかもしれない。バイナンスは、12月の禁止前にインドの顧客から徴収した取引手数料の未払いのGST料金を支払うために8,600万ドルの支払いを求められた。

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