9月3日、人民法院は「仮想通貨の司法処理は標準化されなければならない」という記事を発表し、仮想通貨の司法処理の標準化は金融の安定を維持し、市場の健全な発展を促進するために極めて重要であると指摘した。 。 SAFEIS安全保障研究所の統計によると、2023年の中国における仮想通貨犯罪の総件数は428件で2022年に比べて88.9％減少したが、その金額は4307億1900万元と急増し、前年比約12.36倍となった。 2022年。
記事は、現在の仮想通貨の処分は所有権の特定、価値評価、法的実現など複数の課題に直面していると強調している。これらの問題に対処するために、仮想通貨の法的地位、コンプライアンス要件、資産処分手順および法的責任を明確にするため、仮想通貨の司法的処分に関する包括的なガイダンスをできるだけ早く発行することが推奨されます。
同時に記事は、仮想通貨がもたらす世界的な課題に共同で対応し、デジタル経済とデジタル金融の発展のための法的基盤を築くための国際協力の強化を求めている。
現在の司法実務において、仮想通貨の処分は大きな注目を集めている焦点問題となっている。霊宜金融が発表した「2022年中国仮想通貨司法処分報告書」によると、2022年末時点で中国司法当局が処分する仮想通貨の総額は、ビットコイン（BTC）を含め驚くべき額に達している。イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）、その他の主流の仮想通貨の総額は数十億ドルを超えると推定されています。 SAFEIS安全保障研究所の統計によると、2023年に我が国が取り締まった仮想通貨犯罪は計428件で、2022年比88.9％減少したが、その総額は4,307億1,900万元に急増した。 2022 年には約 12.36 倍となっており、仮想通貨は徐々に我が国の刑事事件に関わる重要な仮想資産の 1 つになってきています。これらのデータは、正式に司法手続きに入った既知の仮想通貨のみを対象としています。多くの事件はまだ調査段階にあり、完全には数えられていないため、実際の数はさらに多くなる可能性があります。
この事件に関わる仮想通貨の司法上の取り扱いは、現在、司法当局にとって非常に難しい現実問題となっている。一方で、2017年「トークン発行資金調達リスクの防止に関するお知らせ」、2021年「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対応に関するお知らせ」が相次いで発表され、仮想通貨取引に対する厳しい制限がさらに明確化されました。この政策の調整は、仮想通貨の法的位置付けを再構築し、仮想通貨を潜在的な代替通貨から違法な金融活動の焦点へと変えただけでなく、司法実務、特に仮想通貨の性質の法的特定にも大きな影響を与えた。通貨とその司法処分プロセスでは、新たな課題と要件が生じています。一方で、資金調達詐欺、通信網詐欺、カジノ開設、ねずみ講の組織化・主導、マネーロンダリング等に関連する事件では、司法当局から仮想通貨の処分が現実的に要求されている。当局は、犯罪額を決定するか国庫に引き渡すという目的を達成するために、押収した仮想通貨を清算する必要がある。このほか、民事事件で財産保全の対象となる仮想通貨や行政上の違法行為で没収された部分も含まれる。オークションや売却などの従来の処分方法は既存の規制に違反するため実施が困難であり、大量の仮想通貨が封印され運転資金に変換できず、経済活動の正常な運営に影響を与えるため、現在の法的規制が行われています。仮想通貨の司法処分は急務だ。
仮想通貨の司法処分をめぐっては、山東省や福建省などが、発行者との交渉によるリサイクルやオークションの優先、第三者への委託など、異なる処分方法を提案するなど、公安当局が積極的に検討している。処分のための代理店。しかし、これらの試みは依然として、コンプライアンス、規制上のギャップ、リスク管理の問題など、運用レベルでの課題に直面しています。現在の処分方法は、第三者企業との取引によるものであっても、現金化を海外企業に委託するものであっても、職業犯罪、仮想通貨の投機を禁止する方針への違反、外国為替管理規制などを含むコンプライアンスのリスクにさらされています。公安機関はさまざまな処分方法を試みているが、統一された基準がないため、実施状況は場所によって大きく異なり、国内店頭取引など一部の処分方法は使用が減少している。
仮想通貨の司法処分では、通常、次のような法的問題が発生します。 1 つ目は、所有権の決定の問題です。証拠収集の観点から、司法当局が直面している主な問題は、仮想通貨の匿名取引環境において、所有権をどのように正確に追跡し確認するかである。これを行うには、仮想通貨取引所から取得した取引記録の分析、スマート コントラクト コード、IP アドレスと地理的位置データの追跡など、一連の複雑なフォレンジック手法に依存する必要があります。これらはすべて、仮想通貨の完全な構築を構成します。通貨事件の証拠連鎖の基礎。さらに、専門家の証言は、ブロックチェーン技術と仮想通貨取引の複雑さを説明する上で重要な役割を果たし、裁判所が仮想通貨の所有権と価値を理解して評価するのに役立ちます。仮想通貨の所有権の特定は、匿名性と分散化という二重の課題に直面しており、その所有権は従来の実名アカウントや第三者登録ではなく、秘密鍵の管理に基づいており、司法実務における所有権の確認に大きな困難をもたらしています。司法当局は、電子データ、取引記録、ネットワークログ、証人の証言などを含む多様な証拠チェーンを構築し、証拠チェーンの完全性と信頼性を確保する必要があると同時に、専門的な技術的手段を使用する必要があります。秘密鍵の真正性と合法性を確保し、司法手続きの公平性と仮想通貨の安全性を維持するための秘密保持とセキュリティ対策を強化するための第三者機関。
第二に、仮想通貨の価値評価の問題です。仮想通貨の価値評価には、市場のボラティリティと評価のタイミングが重要です。仮想通貨の価格はさまざまな要因に影響され、評価時点の選択がその価値に直接影響します。仮想通貨の真の価値を反映する評価時点をどのように決定するかが大きな問題となっています。評価基準の決定とデータの信頼性は仮想通貨の評価に直結します。異なる取引プラットフォーム間には価格差があるため、適切な評価基準を選択することが重要です。同時に、評価プロセス中の利益相反やデータ操作をどのように防止し、評価結果の信頼性と信頼性を確保するかは、司法当局が直面する重要な課題でもある。司法機関は、動的な評価戦略を強化し、市場分析と事件の進行状況に基づいて評価のタイミングをタイムリーに調整すると同時に、マルチプラットフォームのデータ統合と専門の評価機関のサービスを活用して、評価の客観性と公平性を確保する必要があります。評価プロセスの透明性を高め、評価プロセスの公平性と結果の受け入れ可能性を確保するために複数の当事者による監督を受け入れます。
再び、仮想通貨の法的実現の問題があります。仮想通貨の価格は変動するため、清算のタイミングや市場リスクを把握し、価値を最大限に回収することが司法当局にとって大きな課題となっている。同時に、実現プロセスを法令に準拠して確保するために、法的ルートと効率的な取引のバランスをどう取るかという難しい問題もある。資金の配分と所有権の明確さと複雑さの観点から、実現収益はさまざまな利害関係者の権利と利益が適切に処理されることを保証するために合理的に分配されるべきです。これには法的、経済的、社会的考慮が含まれており、その複雑さを過小評価すべきではありません。 。仮想通貨の法的な実現には、実現機会の選択と市場リスクの制御が含まれ、司法当局は最適な実現機会を慎重に選択し、リスク管理メカニズムを確立および改善すると同時に、実現のコンプライアンスと安全性を確保する必要があります。国内外の著名な取引プラットフォームや司法オークションプラットフォームを選択することで、すべての業務が法規制の要件を遵守し、資金配分の透明性と公平性を確保し、正当な権利と利益を保護することを保証するためのプロセスを確立および改善する必要があります。すべての利害関係者と協力し、国の財政秩序と社会福祉を維持します。
本事件に係る仮想通貨の司法的取扱いにおいて生じるジレンマは、仮想通貨の財産的属性は認知的に否定されているものの、仮想通貨が呈する財産的価値は、本事件に係る財産を取り扱う過程において避けられないという点にある。場合。仮想通貨処理の複雑さと課題を考慮して、我が国の司法実務は、仮想通貨の司法処理に関する包括的な一連のガイダンスをできるだけ早く発行し、この新興分野に明確な法的根拠と運用上の仕様を提供する必要があります。このガイダンスは、より公平、透明、安全な市場環境を構築し、仮想通貨業界の健全な発展を促進するために、仮想通貨の法的地位、コンプライアンス要件、資産処分手順、法的責任などの複数の側面をカバーする必要があります。
仮想通貨の法的地位を明確にすることは、コンプライアンス体制構築の基礎となります。このガイダンスでは、暗号通貨、ステーブルコイン、機能トークンなど、さまざまな種類の仮想通貨の属性を定義し、法制度におけるそれらの位置と、それらが財産、商品、またはその他の形式の資産とみなされているかどうかを明確にする必要があります。同時に、市場参加者の事業活動が適法かつコンプライアンスに準拠していることを保証するために、登録と届出、情報開示、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策などを含む仮想通貨のコンプライアンス要件が確立されています。
仮想通貨の司法処分を円滑に進めるためには、資産処分手続きの標準化が鍵となります。ガイダンスでは、仮想通貨の凍結、封印、差し押さえ、競売、販売などの法的手続きを詳細に規定し、処分過程における司法当局、金融機関、第三者機関の責任と権限を明確にする必要がある。同時に、規制違反に対する行政罰や刑事責任などの法的責任を定め、強力な法的抑止力を形成し、処分活動の公平性と適法性を確保しています。
当事者の権利と利益を保護することは、公正な市場環境を構築するための核心です。このガイダンスは、仮想通貨の処分プロセス中、当事者の知る、参加、救済する権利が十分に尊重されることを保証するものであり、処分プロセスのあらゆる段階はオープンかつ透明であり、社会的監督の対象となるべきである。さらに、第三者機関の選定と監督は標準化されるべきであり、ブラックボックス化された業務や利益相反を避けるために、第三者機関の専門性と公平性が公開入札や競争交渉を通じて確保されるべきである。
仮想通貨の処分の透明性と安全性を向上させるために、ガイダンスではプロセスの追跡と監督の強化の重要性も強調する必要がある。第三者機関が仮想通貨を処分する場合、すべてのステップが適切に文書化されていることを確認し、その後の監査やレビューを容易にするために、プロセス全体の詳細を記録する必要があります。同時に、処分プロセス全体を監視し、違反を迅速に発見して是正し、市場秩序を維持するために、司法当局、金融規制機関などを含む部門横断的な規制メカニズムを確立および改善します。
仮想通貨は国境を越える性質を持っているため、その管理と処分には国際協力が必要です。我が国は、国際ルールの策定に積極的に参加し、各国の規制当局と経験を共有し、政策を調整し、国境を越えた仮想通貨犯罪と共同で闘い、金融リスクを防止すべきである。同時に、活気に満ち、安全で制御可能な仮想通貨の司法処分エコシステムを構築することは、デジタル経済の健全な発展を促進するだけでなく、世界の仮想通貨ガバナンスに中国の知恵を貢献することにもなる。
仮想通貨の司法的処分に関するコンプライアンス経路の探索と最適化は、金融の安定を維持し、市場の健全な発展を促進する上で非常に重要です。仮想通貨の監督と司法処分は、立法、司法、規制当局の連携した取り組みと国際協力が必要な体系的なプロジェクトです。仮想通貨の司法処分の問題は、各国の法制度の適応性と革新意識を試すだけでなく、世界的な規制協力に対するより高い要件を提示するものでもある。この新興分野の課題に直面して、金融の安全性の維持と技術革新の促進との間のバランスをどのように見つけるかが、世界規模で解決すべき重要な課題となっています。仮想通貨がもたらす機会と課題に直面し、我が国は引き続き慎重の原則を堅持し、包括的な指針を発出することで仮想通貨の司法処理のための明確な法的枠組みを提供し、健全で透明かつ効率的な金融市場環境を構築すべきである。経済とデジタル金融の繁栄と発展は、法の支配の強固な基盤を築きました。